Βιογραφία Alexander Volovnik. Ο ληστής του διαστήματος Volovnik συνελήφθη από την αστυνομία

Στην περίπτωση του πρώην προέδρου της Fondservisbank, οι ειδικοί βρίσκουν παραλληλισμούς με τον εκτελεστικό διευθυντή της Roscosmos Evdokimov

Η πρόσφατη σύλληψη τον Απρίλιο του πρώην προέδρου της Fondservisbank, Alexander Volovnik, σχετιζόταν με την έρευνα για την υπόθεση μεγάλης κλοπής κεφαλαίων της Roscosmos από λογαριασμούς σε αυτήν την τράπεζα. Είναι σαφές ότι ο Βόλοβνικ, αν και ίσως απατεώνας και τυχοδιώκτης, δεν είναι ανόητος: ο τραπεζίτης δεν θα είχε λερωθεί με τα δισεκατομμύρια του διαστημικού τμήματος αν δεν είχε λάβει τις κατάλληλες εγγυήσεις. Και αφού υπήρχαν τέτοιες εγγυήσεις, σημαίνει ότι υπήρχαν υψηλόβαθμοι που τις έδωσαν στη Βόλοβνικ. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος της Fondservisbank πήγε στο κελί ως φορέας γνώσης για τα ονόματα αυτών των ανθρώπων και τον ρόλο τους στην παράνομη κατάχρηση των χρημάτων της Roscosmos. Ένας τέτοιος κρατούμενος με τις ίδιες επικίνδυνες γνώσεις έχει ήδη εκτίσει το χρόνο του. Μιλάμε για τον εκτελεστικό διευθυντή της Roscosmos, Βλαντιμίρ Ευδοκίμοφ, ο οποίος, όπως υποψιάζονται οι ανακριτές, μπορεί να δολοφονήθηκε στο κέντρο κράτησης Νο. 5 της πρωτεύουσας. Να θυμίσουμε: ο πρώην κορυφαίος μάνατζερ βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι στο τουαλέτα του κελιού του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο θάνατος του Ευδοκίμοφ συνέβη σε μια περίοδο που σκεφτόταν να αρχίσει να συνεργάζεται με την έρευνα. Η συνέπεια της υπερβολικής ομιλητικότητας του Ευδοκίμοφ και των ειλικρινών ομολογιών του θα μπορούσαν να είναι ποινικές υποθέσεις εναντίον ορισμένων σημαντικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της United Aircraft Corporation (UAC).

Το σώμα του Ευδοκίμοφ βρέθηκε το βράδυ της 18ης Μαρτίου στην τουαλέτα του κελιού Νο. 600 με πολλά τραύματα από μαχαίρι. Η εξέταση έδειξε ότι το τραύμα στην περιοχή του θώρακα του Evdokimov ήταν πολύ ρηχό (λιγότερο από 2 cm). Υπάρχουν επίσης αρκετές γρατσουνιές στο λαιμό δίπλα στο κύριο τραύμα στην καρωτίδα (που αποδείχθηκε θανατηφόρο). Η έρευνα άνοιξε υπόθεση βάσει του άρθρου 105 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (δολοφονία), αλλά δεν κρύβει το γεγονός ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία. Όταν η φασαρία υποχωρήσει, το περιστατικό μπορεί να θεωρηθεί αυτοκτονία: ο Ευδοκίμοφ φέρεται να αυτοκτόνησε. Κατά πόσο όμως μια τέτοια απόφαση θα ανταποκρίνεται στην αλήθεια; Για να κατανοήσουμε την κατάσταση, ας μιλήσουμε για την ισορροπία δυνάμεων γύρω από τον Ευδοκίμοφ και ποιος θα δυσκολευόταν αν μιλούσε.

Ο εκτελεστικός διευθυντής ποιοτικού ελέγχου και αξιοπιστίας της Roscosmos, Vladimir Evdokimov, συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2016. Κατηγορείται για συμμετοχή σε απάτη με την προμήθεια εξοπλισμού στη Russian Aircraft Corporation (RSC) MiG OJSC όταν ήταν αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος της United Aircraft Corporation (UAC) OJSC το 2007-2009. Ως αποτέλεσμα της αντικατάστασης ακριβών εξαρτημάτων με φθηνά, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, έκλεψαν τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ρούβλια.

Εκτός από τον κ. Evdokimov, στην υπόθεση εμπλέκονται και ο πρώην διευθυντής του Επιστημονικού και Τεχνικού Κέντρου CJSC Alexander Zolin, ο πρώην γενικός διευθυντής της MiG-Rost OJSC (θυγατρική της RSK MiG, που εκκαθαρίστηκε το 2012) Alexey Ozerov και ο πρώην στρατηγός διευθυντής της OJSC MiG-Rost, ο οποίος διέφυγε από την έρευνα της εταιρείας εξυπηρέτησης ελικοπτέρων» Akim Noskov και ο αναπληρωτής του Alexey Andreev. Οι κύριοι Ozerov, Andreev και ο αδελφός του κ. Noskov, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της PJSC Tupolev Egor Noskov, εμπλέκονται σε μια άλλη υπόθεση υψηλού προφίλ - την κλοπή στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ακίνητης περιουσίας που εκείνη την εποχή ανήκε στην RSK MiG.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται στενά με ένα άτομο - τον πρώτο αντιπρόεδρο του UAC, Alexander Tulyakov. Και ο Evdokimov γενικά θεωρούνταν πάντα το πιο έμπιστο πρόσωπο του Tulyakov. Όλοι ήξεραν: ό,τι κι αν έκανε ο Ευδοκίμοφ, ο Τουλιακόφ ήταν πίσω από αυτό.

Ο Tulyakov, με τη σειρά του, έχει επίσης ένα αξιόπιστο πίσω μέρος. Αυτός είναι ο στενός φίλος και επόπτης του - Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Denis Manturov. Είναι στον Manturov που ο Tulyakov οφείλει τα «άλματα» του στην καριέρα και μια υψηλή θέση στο UAC. Κάποτε, μια από τις ειδικές υπηρεσίες αστειεύτηκε ότι ο Tulyakov ήταν το δεξί χέρι του Manturov και ο Evdokimov ήταν το "γάντι" σε αυτό το χέρι, το οποίο μετράει τα χρήματα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο να μαντέψεις μόνος σου τον ρόλο του τραπεζίτη Volovnik.

Και έτσι το «γάντι» κατέληξε σε προφυλάκιο. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο, οι επιχειρηματίες δεν έκρυψαν το γεγονός ότι η σύλληψη του Evdokimov πραγματοποιήθηκε "με το μάτι" στον Tulyakov, και ίσως σε κάποιον υψηλότερο. Ποιος ξέρει πού θα οδηγήσουν τα «μονοπάτια» της έρευνας. Μετά τη σύλληψή του, ο Ευδοκίμοφ αρνήθηκε την ενοχή του, δεν κατέθεσε εναντίον κανενός και ήλπιζε πραγματικά ότι οι προστάτες του θα τον έβγαζαν σύντομα έξω. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, μετά από τρεις μήνες παραμονής στο κέντρο κράτησης, σημειώθηκε ένα «σημείο καμπής» στη συμπεριφορά του Ευδοκίμοφ. Συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν θα τον έβγαζε έξω και σε περίπτωση περαιτέρω σιωπής, ήταν αυτός που θα αναγνωριζόταν ως ο διοργανωτής μιας απάτης για ένα τεράστιο ποσό. Και ανάλογα θα λάβει τη μέγιστη ποινή. Σύμφωνα με πηγές, ο Evdokimov άρχισε να σκέφτεται να αρχίσει να συνεργάζεται με την έρευνα και συζήτησε αυτό το ενδεχόμενο με επιχειρηματίες. Μια πολύ συγκεκριμένη απειλή κρέμεται πάνω από τον Tulyakov και εκείνους στους οποίους μπορεί να οδηγήσουν τα «μονοπάτια» της έρευνας.

Και τότε συμβαίνει το εξής. Ο κορυφαίος μάνατζερ της Roscosmos κρατήθηκε στο κελί Νο. 500, σχεδιασμένο για τέσσερα άτομα. Πρόκειται για ένα είδος κάμερας VIP εξοπλισμένη με σύστημα παρακολούθησης βίντεο. Και εκεί κρατήθηκαν οι ίδιοι VIP με τον Ευδοκίμοφ. Στη συνέχεια μεταφέρεται απροσδόκητα στο κελί Νο 600 για 12 άτομα, μεταξύ των οποίων δεν είναι μόνο συλληφθέντες για οικονομικά εγκλήματα, αλλά και, για παράδειγμα, ένας άνδρας που συνελήφθη για λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης βίντεο στο κελί. Και κυριολεκτικά λίγο μετά τη «μεταμόσχευση» του Ευδοκίμοφ, το πτώμα του βρίσκεται με τραύματα από μαχαίρι. Κανένας από τους συναδέλφους δεν είδε τίποτα. Ο Ευδοκίμοφ δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ. Και τώρα ο τραπεζίτης Volovnik, ο οποίος εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση Roscosmos και έχει επίσης ανάλογες γνώσεις, έχει τεθεί στην άδεια κουκέτα στο προφυλάκιο.

Ζαχάρ Ντουρνόφ

— Σύμβουλος του Προέδρου για επενδύσεις και καινοτομίες στη Fondservisbank

"Εταιρείες"

"Fondservisbank"

«Θέματα» «Ειδήσεις» Τα χρήματα της Roscosmos εξαφανίστηκαν στην εγκληματική κοινότητα

Όπως έμαθε η Kommersant, το Υπουργείο Εσωτερικών υποπτεύεται τους πρώην ηγέτες της Fondservisbank Alexander Volovnik και Pyotr Ladonshchikov ότι οργάνωσαν μια εγκληματική κοινότητα δώδεκα ατόμων που έκλεψαν, ξέπλυσαν ή εξαργύρωσαν 6,5 δισεκατομμύρια ρούβλια που ανήκαν στη Roscosmos. Ωστόσο, με απόφαση του Δημοτικού Δικαστηρίου της Μόσχας, οι πρώην τραπεζίτες, οι οποίοι εξέτισαν ένα χρόνο σε κέντρο κράτησης, μεταφέρθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με την Kommersant, το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών υποπτεύεται τον πρώην πρόεδρο της Fondservisbank, Alexander Volovnik, και τον πρώην πρόεδρο της οικονομικής δομής, Pyotr Ladonshchikov, για οργάνωση εγκληματικής κοινότητας (Μέρος 1 του άρθρου 210 του Ποινικού Κώδικας της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Άλλα 11 άτομα που εμπλέκονται στην έρευνα του υπουργείου Εσωτερικών ενδέχεται να κατηγορηθούν για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα.

Το δικαστήριο επικύρωσε ως νόμιμη τη σύλληψη του Αλεξάντερ Βόλοβνικ, κατηγορούμενου για υπεξαίρεση κεφαλαίων της Roscosmos.

Το δημοτικό δικαστήριο της Μόσχας έκρινε νόμιμη τη σύλληψη του πρώην επικεφαλής της Fondservisbank, Alexander Volovnik, που κατηγορείται για υπεξαίρεση κεφαλαίων από την κρατική εταιρεία Roscosmos. «Η απόφαση του Δικαστηρίου του Tverskoy της 27ης Απριλίου έμεινε αμετάβλητη», αναφέρει το Interfax μια δήλωση από την υπηρεσία Τύπου του δικαστηρίου.

Ο κ. Βόλοβνικ αρνείται την ενοχή του και τη συμμετοχή του στα εγκλήματα. Με τη σειρά του, ο πρώην αναπληρωτής του Pyotr Ladonshchikov είπε ότι παραδέχτηκε την ενοχή του και ήταν έτοιμος να συνεργαστεί με την έρευνα.

Προσπάθησαν να βασανίσουν τον Alexander Volovnik

Η αστυνομία απεικόνισε ομήρους για να αποτρέψει τη δολοφονία του προέδρου της Fondservisbank, Alexander Volovnik. Ο ύποπτος, ο 30χρονος Ilya Kalashnikov, ήθελε να απαγάγει τον χρηματοδότη, να τον βασανίσει για να του δώσει περίπου 800 εκατομμύρια ρούβλια και στη συνέχεια να τον σκοτώσει. Αν πετύχει, υποσχέθηκε να κάνει πλούσιους τους ερμηνευτές, όπως έμαθε η MK, στις αρχές Αυγούστου, η αστυνομία έλαβε πληροφορίες ότι κάποιος Ilya Kalashnikov, που ασχολούνταν με ιδιωτική νομική πρακτική, αναζητούσε άτομα για να απαγάγουν και να δολοφονήσουν τον πρόεδρο της Fondservisbank, Alexander Volovnik.
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 33693.htm

100 δισεκατομμύρια ρούβλια. μεταφέρονται στο εξωτερικό μέσω Fundservicebank

Το Υπουργείο Εσωτερικών σταμάτησε τις δραστηριότητες μιας ομάδας που μετέφερε παράνομα περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ρούβλια στο εξωτερικό, δήλωσε την Πέμπτη ο Αντρέι Ζντορ, αναπληρωτής επικεφαλής του κύριου τμήματος οικονομικής ασφάλειας και καταπολέμησης της διαφθοράς του τμήματος. Ο όμιλος απέσυρε κεφάλαια μέσω συναλλαγών με μετοχές κορυφαίων ρωσικών εταιρειών. Σύμφωνα με τον Zdor, οι λογαριασμοί των οργανισμών μέσω των οποίων πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων ήταν καταχωρημένοι στη Fondservicebank. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών υπενθύμισε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ άλλων στη Fondservisbank. Η τράπεζα δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στην απάτη.

Η Fondservisbank είναι γνωστή για το γεγονός ότι το 2010 προσέλαβε την Anna Chapman, η οποία καταδικάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι για παράνομη εργασία για ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ως προεδρική σύμβουλος σε επενδύσεις και καινοτομίες.

Ο Alexander Volovnik εξήγησε λεπτομερώς τον ρόλο της Fondservisbank στην υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος στέγασης «Stimul»

Η Fondservisbank, μαζί με τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Ρωσία, συμμετείχε στο «Πρόγραμμα Επενδύσεων σε Έργα για την Κατασκευή Προσιτών Στέγασης και Υποθηκών το 2010 - 2012». Διοργανωτής του είναι ο Οργανισμός Στεγαστικού Δανεισμού (AHML). Η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, με την κωδική ονομασία «Stimulus», ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2010
σύνδεσμος: http://wobla.ru/news/1092219. aspx

Ο πρόεδρος της Fondservisbank Alexander Volovnik έγραψε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Rashid Nurgaliev και στον Γενικό Εισαγγελέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας Γιούρι Τσάικα

Γνωρίζω ότι τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν την ανοιχτή επιστολή είναι απίθανο να είναι βάλσαμο για τις ψυχές σας. Αλλά ακόμα! Αναγκάζομαι να επικοινωνήσω απευθείας μαζί σας λόγω των γεγονότων γύρω από τη Fondservisbank OJSC, της οποίας ηγούμαι, η οποία κινδύνεψε, ίσως, να είμαι ο πρώτος μεταξύ των ρωσικών πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα αντιταχθεί ανοιχτά στην πρακτική του εκβιασμού και της δωροδοκίας που εξακολουθεί να επικρατεί στις δραστηριότητες διαφόρων υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
σύνδεσμος: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753

Η ιστορία της αποστράγγισης του ρωσικού διαστήματος

Ο τραπεζίτης της FSB Αλεξάντερ Βόλοβικ δημιούργησε χρήματα από το ομοίωμα Phobos-Grunt, θέτοντας την Άννα Τσάπμαν υπό τους αξιωματούχους

Σύμφωνα με την ηγεσία της Roscosmos, μια σειρά από εντυπωσιακές αποτυχίες της Ρωσίας στο διάστημα εξηγούνται από τις ύπουλες μηχανορραφίες των Αμερικανών. Μια από τις λιγότερο πατριωτικές εκδοχές λέει ότι η διαστημική βιομηχανία της χώρας έχει σαπίσει λόγω της συνολικής κλοπής των δημόσιων κεφαλαίων, η οποία, μεταξύ άλλων, συμβαίνει στην τράπεζα τσέπης της Roscosmos - Fondservisbank (FSB)
σύνδεσμος: http://rospres.com/specserv/9602/

Πρόεδρος της Fondservisbank Alexander Volovnik: «Έχουμε τη δική μας μυστική υπηρεσία και μια άδεια FSB»

Η Fondservicebank υπάρχει για περισσότερα από 15 χρόνια, αλλά μέχρι πρόσφατα είχε ελάχιστο ενδιαφέρον για το κοινό. Ωστόσο, πριν από ένα μήνα, συνέβη ένα γεγονός που έκανε αυτή τη μεσαία τράπεζα διάσημη σχεδόν σε όλο τον κόσμο: η διάσημη αξιωματικός των πληροφοριών Άννα Τσάπμαν έπιασε δουλειά εκεί ως σύμβουλος του προέδρου. Επιπλέον, η Fondservisbank είναι στην πραγματικότητα μια βιομηχανική τράπεζα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας. Ο πρόεδρος της Fondservicebank, Alexander Volovnik, μίλησε σε συνέντευξή του στο Marker για το πώς αλληλεπιδρά η Fondservicebank με τη Roscosmos και τη Rosoboronexport, γιατί η τράπεζα χρειάζεται άδεια FSB και την παραγωγή ταινιών.
σύνδεσμος: http://marker.ru/news/2435

Raider trail των συνεργατών Yuri Alekseev και Vladislav Volynsky

Τροφή για σκέψη. Πρόεδρος της OJSC Fondservisbank είναι ο κ. Volovnik A.D. (Volovnik Alexander Davidovich. Εβραίος. Γενν. 1961. Ιθαγενής της Τιφλίδας. Διαβατήριο 45 04 No. 115782, που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2002 από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων Fili-Davydkovo της Μόσχας. Εγγεγραμμένος: Moscow, Marshala Nedelina St., 20, Τετράγωνο 23. Αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και το Ινστιτούτο Διεθνών Επιχειρήσεων της Μόσχας στην Πανρωσική Ακαδημία Εξωτερικού Εμπορίου Το 1995, ηγήθηκε της εταιρείας διαχείρισης STK Soyuz Τοπάλοφ - μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fundservisbank, Koptev - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fondservisbank, πρώην υπάλληλος της Roscosmos).

Ο Βόλοβνικ διατηρούσε στενές σχέσεις με τον αείμνηστο Μπάντρι Παταρκατσισβίλι. Ήταν ο Patarkatsishvili που έφερε τον Volovnik σε επαφή με τον Nevzlin, τον Gusinsky, τον Berezovsky, τον Irakli Okruashvili (πρώην επικεφαλής του τμήματος άμυνας της Γεωργίας), τον Temur Yakobashvili (Γεωργιοεβραίο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Γεωργίας), τον Kakha Bendukidze, τον Givi Targamadze (επικεφαλής του κοινοβουλίου επιτροπή για την άμυνα και την ασφάλεια της Γεωργίας ), Irakli Managadze (Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας). Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι ο Irakli Managadze συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο της EBRD Jacques Lemierre.
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 29161.htm

Οι μεγαλύτερες τράπεζες είναι πιστωτές των επιχειρήσεων των ιδιοκτητών τους
σύνδεσμος: http://www.compromat.ru/page_ 29922.htm

Η κρίση της ρωσικής κοσμοναυτικής: οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν. Πρέπει να κλέβεις λιγότερο

Η Fondservisbank, ή όπως την αποκαλούν οι άνθρωποι που την καταλαβαίνουν, η FSB, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το φθινόπωρο του 2010, όταν η άτυχη «κατάσκοπος» και πρώην υπήκοος της Ελισάβετ Β', Άννα Τσάπμαν, έγινε σύμβουλος του προέδρου της από εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρεμπιπτόντως, ο μηνιαίος μισθός της ταλαντούχας κυρίας Τσάπμαν στην τράπεζα είναι από 10 χιλιάδες ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους και οι άλλες απολαύσεις της ζωής.

Η τράπεζα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη, από την άλλη πλευρά, δεν είναι ακριβώς μικροσκοπική - κατατάσσεται στην 75η θέση μεταξύ των ρωσικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Αλλά μεταξύ των τραπεζών που κατέχουν δημόσια κεφάλαια, το FSB είναι ήδη ένα από τα κορυφαία πέντε: όσον αφορά το μέγεθος του κρατικού χρήματος, η Fondservisbank στα τέλη του 2010 ήταν δεύτερη μετά από τέτοια τέρατα όπως η Sberbank, η Bank of Moscow, η VTB, εκείνη την εποχή 17,5 δισεκατομμύρια ρούβλια κεφαλαίων του προϋπολογισμού (πριν από τη Rosselkhozbank ή την Gazprombank
σύνδεσμος: http://cripo.com.ua/?sect_id= 4&aid=130157

Τυμπανιστής της καπιταλιστικής εργασίας

Η επικοινωνία με τις τράπεζες δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και τότε πολλοί από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αισθάνθηκαν αυξημένη προσοχή από άγνωστα άτομα. Έχουμε ήδη περιγράψει τα γεγονότα με τον Kaplinsky παραπάνω. Πάνω από μία ή δύο φορές, ο Gennady Anatolyevich Dmitriev υποβλήθηκε σε διάφορες μεθόδους ηθικής επιρροής. Ο τελευταίος ανέφερε τα γεγονότα των απειλών στον πρόεδρο της Fondservisbank OJSC Alexander Davidovich Volovnik απευθείας στην ηγεσία του FSB της Ρωσίας και έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για αυτήν την καταγγελία.
σύνδεσμος: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html

Ρωσικές κρουαζιέρες της FSBank

Η Russian Cruises LLC τέθηκε υπό τον έλεγχο της Fondservisbank, ιδιοκτησίας Alexander Volovnik. Έγινε διάσημος επειδή χρησιμοποίησε την υποτιθέμενη πρώην κατάσκοπο Άννα Τσάπμαν

Η Fondservicebank, η οποία ειδικεύεται στη χρηματοδότηση της ρωσικής διαστημικής βιομηχανίας και είναι επίσης γνωστή για την πρόσληψη της κατασκόπου Anna Chapman τον Οκτώβριο του 2010 (ανέλαβε τη θέση της συμβούλου του προέδρου της τράπεζας για επενδύσεις και καινοτομίες), επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Αγία Πετρούπολη. Όπως έμαθε η Business Petersburg, η τράπεζα έλαβε τον έλεγχο της St. Petersburg LLC Russian Cruises, που προηγουμένως ανήκε στην Olga Kargina.
Σύνδεσμος:

Έχει σχέση ο ιδιοκτήτης της Fondservisbank με την καταστροφή του Roscosmos;

Η διαδικτυακή έκδοση Politika.ru δημοσίευσε υλικό στο οποίο ο συγγραφέας συζητά το θέμα του μη επιστρεπτέα δανεισμού από τον Alexander Volovnik στις δομές του σε βάρος των κρατικών οργανισμών. Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται παρακάτω.

Δεδομένου ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστική με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη διαστημική βιομηχανία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον τραπεζίτη Alexander Volovnik στην απόσυρση κεφαλαίων του κλάδου και την οικονομική αφαίμαξη της Roscosmos μέσω των εργαλείων της εμπορικής Fondservisbank.

Πώς αλλιώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο Βόλοβνικ, ο οποίος είχε επαφές με τον αξιωματικό της CIA Τζόζεφ Κέι, κατάφερε να μπει στους τραπεζικούς του λογαριασμούς μιας από τις πιο σημαντικές στρατηγικές βιομηχανίες, από τις οποίες εξαφανίστηκαν σχεδόν όλα τα χρήματα στη συνέχεια; Και πρόκειται για σχεδόν εκατό δισεκατομμύρια ρούβλια, τα οποία, όπως αποδεικνύεται, εκδόθηκαν αυθαίρετα ως μη επιστρεπτέα δάνεια σε διάφορες δομές τσέπης του ίδιου του Volovnik. Ως αποτέλεσμα, στις αρχές του τρέχοντος έτους έγινε σαφές ότι η Fondservisbank πέθαινε: σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ντμίτρι Ρογκόζιν, σημαντικά κεφάλαια από τη Roscosmos αποσύρθηκαν μέσω αυτής της τράπεζας. Εξάλλου, σύμφωνα με δικά του στοιχεία, κατέληξαν τελικά σε λογαριασμούς αμερικανικών (!) τραπεζών. Αυτό από μόνο του αρκεί για να κατευθύνει το έντονο φως μιας λάμπας που εκδόθηκε από την κυβέρνηση στο πρόσωπο του τραπεζίτη Alexander Volovnik σε ένα γραφείο με μπάρες. Ωστόσο, προς το παρόν, όπως φαίνεται, αποφασίστηκε να κρατηθεί ο τραπεζίτης σε κοντό λουρί. Η Fondservisbank, την οποία μετέτρεψε σε χρηματοοικονομική τρύπα, υποβάλλεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης και εκπρόσωποι της προσωρινής διοίκησης σκάνε τα κεφάλια τους για τα σχέδια του Volovnik.

Εν τω μεταξύ, ο συνδυασμός, ως αποτέλεσμα του οποίου ο Alexander Volovnik απέκτησε χρήματα από τη Roscosmos και στη συνέχεια ζέστανε τα χέρια του πάνω του, προκαλώντας τεράστια ζημιά στη διαστημική βιομηχανία, βρίσκεται στην επιφάνεια. Βέβαια, τα στοιχεία του δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, αλλά η ουσία είναι προφανής. Ξεκίνησε με το γεγονός ότι, μέσω των προστάτων του Boris Berezovsky και Badri Patarkatsishvili, ο Alexander Volovnik έλαβε μαθήματα τραπεζικής και πρακτορείου από τον επαγγελματία Αμερικανό αξιωματικό πληροφοριών Joseph Kay. Μετά από αυτό, τα πράγματα ανέβηκαν ύποπτα για τον Βόλοβνικ, έναν καταγωγή από την Τιφλίδα που ήρθε να κατακτήσει τη Μόσχα. Αρχικά, ο Volovnik συνέβαλε ενεργά στην πτώχευση της Mir Bank, όπου προηγουμένως διατηρούσε λογαριασμούς η ομοσπονδιακή υπηρεσία Roscosmos. Μετά από αυτό, το μόνο που έμεινε ήταν το «κοσμικό χρήμα» που μεταφέρθηκε στη μικρή τράπεζα του Βόλοβνικ, το οποίο αγόρασε με τη βοήθεια των μεντόρων του Μπερεζόφσκι και Παταρκατσισβίλι και με την οργανωτική συμμετοχή του συγγενή του τελευταίου, του Αμερικανού Τζόζεφ Κέι. Χωρίς αμφιβολία, υπήρξαν δωροδοκίες στην τότε ηγεσία του κλάδου και σε άλλους αξιωματούχους. Διαφορετικά, είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί ο κουμπαράς της Roscosmos ανατέθηκε να τηρηθεί από μια ελάχιστα γνωστή τράπεζα και έναν αναξιόπιστο τραπεζίτη.

Από τότε, ο Alexander Volovnik έζησε ευτυχισμένος για πάντα. Το κρατικό κεφάλαιο που έπεσε πάνω του έκαψε τις τσέπες του και τον προκάλεσε σε ριψοκίνδυνες ενέργειες. Ταυτόχρονα, ο Βόλοβνικ, ακόμη και έχοντας λάβει την επίσημη ιδιότητα του τραπεζίτη κεφαλαίου, στην ψυχή του συνέχισε να είναι αυτό που κάποτε ήρθε στη Μόσχα την αυγή της δεκαετίας του '90 - δηλαδή, μια μικροκαμωμένη Τιφλίδα. Εξ ου και τα διάφορα συστήματα εξαργύρωσης και ανάληψης κεφαλαίων, για τα οποία ο Volovnik ήταν πάντα ένοχος στις τραπεζικές του δραστηριότητες. Ωστόσο, όσον αφορά τους τρόπους ανάληψης χρημάτων της Roscosmos σε ξένους λογαριασμούς, ο τραπεζίτης Volovnik έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Πίσω από τους περίπλοκους και έξυπνους συνδυασμούς μπορείτε σχεδόν να νιώσετε τις φωνές των ικανών tipsters – και με αγγλική προφορά. Είναι πολύ πιθανό ότι ο πράκτορας τραπεζίτης ζητήθηκε επανειλημμένα και λεπτομερώς για τον καλύτερο τρόπο για να αιμορραγήσει τη ρωσική διαστημική βιομηχανία και ταυτόχρονα να παραμείνει υπεράνω υποψίας.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο Βόλοβνικ και οι «βοσκοί» του εξακολουθούν να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα: Η επιχείρηση Anti-Cosmos για την απόσυρση χρημάτων από τη ρωσική διαστημική βιομηχανία έχει λάβει χώρα και ο πράκτορας-τραπεζίτης εξακολουθεί να αναπνέει τον αέρα της ελευθερίας της Μόσχας.

Όχι μόνο αυτό: όπως λένε, ο Alexander Volovnik εκβιάζει ανοιχτά τους σημερινούς αξιωματούχους του πρακτορείου Roscosmos, αναγκάζοντάς τους να παραμείνουν σιωπηλοί για εκείνα τα προβλήματα που δεν έχουν ακόμη επιστήσει την προσοχή της ρυθμιστικής αρχής και άλλων εποπτικών αρχών. Λένε, διαφορετικά, αν δημοσιοποιηθούν κάποια ακόμα άγνωστα κόλπα του Volovnik, τότε ακόμη και ο πράκτορας τραπεζίτης που αφαιρέθηκε από τη διοίκηση της Fondservisbank θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να επηρεάσει όσους διαφωνούν. Προφανώς, μιλάμε για καταθέσεις που κάποιοι εργαζόμενοι της διαστημικής βιομηχανίας διατηρούσαν στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα υπό ειδικούς όρους και εμπιστευτικά. Είναι σαφές ότι τώρα, μετά τον κατακλυσμό με τη Fondservisbank, οι καταθέτες ανησυχούν για την επιστροφή των χρημάτων που κέρδισαν με κόπο. Φυσικά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά, προφανώς, ο συνετός πράκτορας τραπεζίτης έχει από καιρό διαθέσει αυτά τα κεφάλαια κατά την κρίση του. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερο να ελπίζουμε, και επομένως δεν έχει νόημα να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Βόλοβνικ και να καλύπτουμε τις κρυφές αμαρτίες του.

Ένα ξεχωριστό θέμα στην ιστορία με τον Βόλοβνικ φαίνεται να είναι το περιστατικό της επιχείρησης Volgomost, που έπαιξε έναν από τους βασικούς ρόλους στα οικονομικά σχέδια του πράκτορα τραπεζίτη. Είναι γνωστό ότι η καταχρεωμένη Volgomost PJSC χάνει όλες τις υποθέσεις στα διαιτητικά δικαστήρια και πηγαίνει κατευθείαν στην πτώχευση. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, η Volgomost είναι μια συνδεδεμένη δομή σε σχέση με τον Alexander Volovnik και ο Tufan Allahverdi Ogly Sadigov, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εξυπηρετεί στην πραγματικότητα ως εξώφυλλο για τον Βόλοβνικ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Σαντιγκόφ είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με την εκχιονισμό στη Μόσχα. Φαίνεται ότι οι λεπτομέρειες αυτού του συνδυασμού θα γίνουν σαφείς στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης, η οποία θα πρέπει να ρίξει φως στα ονόματα, τους κωδικούς πρόσβασης και τις εμφανίσεις των βασικών χαρακτήρων αυτής της παρατεταμένης ιστορίας.

Eduard Khoroshev (Politics.ru)

Ο Volovnik Alexander Vladimirovich (γεννημένος στις 13 Σεπτεμβρίου 1961, Τιφλίδα, Γεωργιανή ΣΣΔ, ΕΣΣΔ) είναι Ρώσος διευθυντής, επιστήμονας και τραπεζίτης. Πρόεδρος (OJSC Fondservisbank) το 2001-2015. Κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση για κλοπή κεφαλαίων από τη Fondservisbank.

Το 1983 αποφοίτησε με άριστα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας με πτυχίο στη φυσική στερεάς κατάστασης και το 2001 από το Ινστιτούτο Διεθνών Επιχειρήσεων της Μόσχας στην Πανρωσική Ακαδημία Εξωτερικού Εμπορίου. Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, θέμα διατριβής: «Δυναμικά μοντέλα παραγωγής τραπεζικών προϊόντων για την υποστήριξη της στρατηγικής διαχείρισης ενός πιστωτικού ιδρύματος».

Συνδύασε το ερευνητικό έργο με την εργασία στο στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της ΕΣΣΔ. Από το 1987 κατέχει ανώτερες θέσεις σε οικονομικές δομές. Το 1995, ήταν επικεφαλής της εταιρείας συμμετοχών STK Soyuz. Από το 2001 - Πρόεδρος της Fondservisbank, του χρηματοοικονομικού κέντρου του ομίλου εταιρειών της εταιρείας συμμετοχών STK Soyuz. Τα έργα της Roscosmos χρηματοδοτήθηκαν μέσω αυτής της τράπεζας.

Τον Φεβρουάριο του 2015, κατόπιν αιτήματος της Roscosmos, εισήχθη προσωρινή διοίκηση στη Fondservisbank για να εξετάσει την οικονομική της κατάσταση. Περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια της Roscosmos είχαν κολλήσει στην τράπεζα (εκείνη την εποχή ήταν περίπου 49 δισεκατομμύρια ρούβλια). Μετά από επιθεώρηση στην τράπεζα, ξεκίνησε η διαδικασία αναδιοργάνωσης και ο Alexander Volovnik άφησε τη θέση του. Το 2016, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Volovnik είναι συνιδιοκτήτης της εταιρείας δορυφορικής τηλεόρασης Orion Express (όμιλος εταιρειών Orion, εμπορικό σήμα Telekarta).

Τον Απρίλιο του 2017, ο Alexander Volovnik συνελήφθη με απόφαση του Περιφερειακού Δικαστηρίου Tverskoy της Μόσχας ως ύποπτος για υπεξαίρεση 1,3 δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Τον Δεκέμβριο του 2017, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας κήρυξε τον Volovnik σε πτώχευση: το συνολικό ποσό του χρέους του ήταν 7,8 δισεκατομμύρια ρούβλια προς την VTB Bank και 162 εκατομμύρια ρούβλια προς τη Sberbank.

Σχετικά Άρθρα

Ο Eduard Chesnov έκοψε την υποστηρικτική τράπεζα της Roscosmos για 7,5 δισεκατομμύρια ρούβλια

Πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fondservisbank συνελήφθη ερήμην και τέθηκε σε λίστα καταζητούμενων. Αρκετά χρόνια καθυστέρηση: ο πρώην επικεφαλής και συνιδιοκτήτης της τράπεζας, Αλεξάντερ Βόλοβνικ, βρίσκεται υπό κράτηση εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ο πρώην επικεφαλής της Roscosmos, Igor Komarov, ενδέχεται να εμπλακεί σε νέο σκάνδαλο στη διαστημική εταιρεία. Η Fondservisbank, η οποία μεταβιβάστηκε στη διοίκησή του, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Είναι άγνωστο πόσα 66 δισεκατομμύρια ρούβλια δαπανήθηκαν για την αναδιοργάνωσή του από τη Novikombank του Chemezov.

Προθεσμία για τον «Master» να αποσύρει περιουσιακά στοιχεία

Αφού το δικαστήριο Zamoskvoretsky εξέδωσε ετυμηγορία για την περίπτωση παράνομης απόσυρσης δισεκατομμυρίων ρουβλίων στο εξωτερικό, ο Roman Nedyalkov, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απόσυρση περιουσιακών στοιχείων, καταδικάστηκε σε τριάμισι χρόνια σε αποικία γενικού καθεστώτος.

Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικής Ασφάλειας και Καταπολέμησης της Διαφθοράς (GUEBiPK) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξήγαγαν έρευνα στη Fondservisbank OJSC, καθώς και σε μια σειρά αποθετηρίων και εμπορικών οργανισμών. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης παράνομης εξαργύρωσης και μεταφοράς στο εξωτερικό άνω των 100 δισεκατομμυρίων ρουβλίων. Οι απάτες πραγματοποιήθηκαν υπό το πρόσχημα των συναλλαγών για αγοραπωλησίες μετοχών κορυφαίων ρωσικών εταιρειών.

Οι πράκτορες της GUEBiPK βρέθηκαν στα ίχνη των επιτιθέμενων ενώ εκτελούσαν τις οδηγίες του Πρώτου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βίκτορ Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της διυπηρεσιακής επιτροπής για τον εντοπισμό παράνομων τραπεζικών συναλλαγών. «Η εντολή έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη αποποινικοποίησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, για την οποία στα τέλη του περασμένου έτους πραγματοποιήσαμε μια ολόκληρη σειρά επιχειρησιακών μέτρων έρευνας», δήλωσε ο Andrey Pilipchuk, επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου GUEBiPK. καταφέραμε να προσεγγίσουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούνταν με την παράνομη εξαργύρωση κεφαλαίων και την απόσυρσή τους στο εξωτερικό υπό το πρόσχημα της εκτέλεσης εικονικών συναλλαγών με μετοχές κορυφαίων ρωσικών επιχειρήσεων». Ο κ. Pilipchuk διευκρίνισε ότι οι δραστηριότητες έρευνας πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το τμήμα «K» της υπηρεσίας οικονομικής ασφάλειας της FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η συνολική ζημιά από τις δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας ανήλθε σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ρούβλια.

Προς το παρόν, η κατηγορία είναι σύμφωνα με το Μέρος 3 του άρθρου 174-1 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ("Νομιμοποίηση κεφαλαίων από ομάδα προσώπων"), Μέρος 2 του άρθρου. Το 172 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ("Παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες") ασκήθηκε εναντίον του Μοσχοβίτη Roman Nedyalkov, ο οποίος είχε προηγουμένως καταδικαστεί για πλαστογραφία τίτλων και βρίσκεται επί του παρόντος σε κατ' οίκον περιορισμό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν ο οργανωτής ενός εγκληματικού σχεδίου που επέτρεπε την απόσυρση δισεκατομμυρίων ρούβλια από τη χώρα. Μαζί με τους συνεργούς του κατέγραψε μια σειρά από εταιρείες κέλυφος, κυρίως σε ζώνες offshore, για λογαριασμό των οποίων άνοιξαν λογαριασμοί σε ξένες τράπεζες. Στη συνέχεια, αυτές οι εταιρείες πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους για αγοραπωλησίες μετοχών κορυφαίων ρωσικών εταιρειών. Τα κεφάλαια που φέρεται να καταβλήθηκαν σε αυτές τις συναλλαγές κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των εταιρειών και αργότερα εξαργυρώθηκαν. Οι ίδιες οι μετοχές πουλήθηκαν στη συνέχεια στο χρηματιστήριο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι πολλές τράπεζες και αποθετήρια της Μόσχας συμμετείχαν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις.

Χθες, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση αυτή, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Fondservisbank OJSC, η οποία, σύμφωνα με τους ανακριτές, περιείχε λογαριασμούς εταιρειών κέλυφος που εμπλέκονταν στην εξαργύρωση χρημάτων, καθώς και στη μεταφορά τους στο εξωτερικό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ελέγχθηκαν ταυτόχρονα επιχειρησιακά στοιχεία για κατάχρηση κεφαλαίων από κρατικές εταιρείες που συνεργάζονταν με τη Fondservicebank.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, οι ανακριτές κατέσχεσαν μέρος των εγγράφων της τράπεζας, τα οποία σύντομα θα σταλούν για εξέταση.

Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση, αλλά οι ανακριτές ενδέχεται να λάβουν την κατάλληλη διαδικαστική απόφαση τις επόμενες ημέρες μετά από λεπτομερή μελέτη των κατασχεθέντων εγγράφων.

Alexey Sokovnin

Τι είναι η Fondservisbank και ποιος ο Alexander Volovnik

Πρόεδρος της OJSC Fondservisbank είναι ο κ. Volovnik A.D. (Βόλοβνικ Αλεξάντερ Νταβίντοβιτς. (στην εικόνα)Εβραίος. Γεννημένος το 1961 Με καταγωγή από την Τιφλίδα. Διαβατήριο 45 04 Νο. 115782, που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2002 από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων Fili-Davydkovo στη Μόσχα. Εγγεγραμμένος: Μόσχα, οδός. Marshala Nedelina, 20, διαμ. 23. Αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και το Ινστιτούτο Διεθνών Επιχειρήσεων της Μόσχας στην Πανρωσική Ακαδημία Εξωτερικού Εμπορίου. Το 1995, ήταν επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης STK Soyuz. Ταυτόχρονα, έγινε φίλος με τον Kiselev - RSPP, τον Mikhail Topalov - μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fondservicebank, τον Koptev - πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Fondservisbank, πρώην υπάλληλο της Roscosmos).

Ο Βόλοβνικ διατηρούσε στενές σχέσεις με τον αείμνηστο Μπάντρι Παταρκατσισβίλι. Ήταν ο Παταρκατσισβίλι (στην εικόνα)έφερε τον Volovnik σε επαφή με τον Nevzlin, τον Gusinsky, τον Berezovsky, τον Irakli Okruashvili (πρώην επικεφαλής του γεωργιανού τμήματος άμυνας), τον Temur Yakobashvili (Γεωριανό Εβραίο, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Γεωργίας), τον Kakha Bendukidze, τον Givi Targamadze (επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την άμυνα και ασφάλεια της Γεωργίας), Irakli Managadze (Εθνική Τράπεζα της Γεωργίας). Ένα ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι ο Irakli Managadze συνδέεται στενά με τον Πρόεδρο της EBRD Jacques Lemierre.

Είναι αδύνατο να απαριθμήσουμε όλες τις παράνομες υποθέσεις που πέρασαν από αυτήν την τράπεζα σε ένα άρθρο. Πάρα πολλοί από αυτούς. Θα επικεντρωθούμε σε μερικά μόνο. Για να το πούμε, μια επιλογή από pulp fiction.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο fondservice.pcriot.com, περίπου εκατό εταιρείες κέλυφος έχουν δημιουργηθεί στη Fondservicebank για «παράνομες τραπεζικές δραστηριότητες συγκάλυψης» και «εγκληματικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας» - μια λίστα με αυτές μάλιστα δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι δύσκολο να φανταστούμε έναν «εφευρέτη» που θα εφεύρει εκατό εταιρείες με όλες τις λεπτομέρειες...

Επί του παρόντος, έχει δημιουργηθεί κάτι σαν ένα κεντρικό σύστημα επιδρομέων (CRS). Πού είναι ο συνταγματάρχης μας; - εσύ ρωτάς. Θα απαντήσουμε. Είναι επίσης απασχολημένος. Και με λεφτά. Με μια τέτοια ενεργή παράνομη δραστηριότητα, η τράπεζα θα είχε αναπόφευκτα προβλήματα με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Δεν έγινε αμέσως. Ωστόσο, οι αρχές μας δεν είναι τόσο ενεργές όσο η εγκληματική κοινότητα. Την άνοιξη του 2008, ένας ανακριτής του Κύριου Τμήματος Ερευνών στην Κεντρική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Περιφέρειας της Μόσχας, όπως γράφει η Novaya Gazeta, «στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη Fondservisbank και κατασχέθηκαν πολύ σοβαρά έγγραφα , συμπεριλαμβανομένου του χρηματοκιβωτίου του [του επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της τράπεζας FSB] Menyailov . Και είναι ένα παρανοϊκά φοβισμένο άτομο, και ως εκ τούτου κατέγραψε τις περισσότερες από τις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών του Volovnik. Η κατάσταση ήταν αρκετά δύσκολη: οι διευθυντές της τράπεζας κρύβονταν από τον Androsov. Και η μόνη διέξοδος από αυτή την κατάσταση ήταν μια δωροδοκία σε υψηλόβαθμο αξιωματικό επιβολής του νόμου.

Από όσο γνωρίζω, ο Βόλοβνικ έφερε 250 χιλιάδες δολάρια εκείνη την εποχή στον συνταγματάρχη, ενεργώντας ως αναπληρωτής επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γιούρι Αλεξέεφ. Είδα με τα μάτια μου στα υλικά της υπόθεσης την παρακλητική επιστολή του Alekseev προς τον επικεφαλής του τμήματος έρευνας της Κεντρικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Περιφέρειας της Μόσχας. Μια επιστολή αυτού του είδους: «Αγαπητέ Ivan Ivanovich, έχω λάβει πολλά παράπονα από τη Fondservisbank (τι τρόμο έστειλαν στον Alekseev;). Έχετε κατασχέσει μεγάλο αριθμό εγγράφων, δεν ανήκουν στο υλικό της ποινικής υπόθεσης, επομένως παρακαλούμε επιστρέψτε τα». Δηλαδή, δεν ήταν γραπτή οδηγία σε ποινική υπόθεση - καθαρά παρακλητική επιστολή. Για κάποιο λόγο, το αίτημα του Alekseev εκπληρώθηκε και όλα τα υλικά επιστράφηκαν».

Μετά από αυτό, ο ανακριτής διατάχθηκε να σταματήσει τις ανακριτικές ενέργειες κατά της Fondservicebank OJSC.

Είτε μια μεγάλη φιλία είτε μια διεφθαρμένη σχέση μεταξύ του Αλεξέεφ και του Βόλοβνικ άνοιξε νέες ευκαιρίες και απεριόριστους ορίζοντες για να βγάλουν κέρδος. Νιώθοντας τόσο σοβαρή υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών, η διοίκηση της τράπεζας άρχισε να εργάζεται για την ενσωμάτωση ομάδων επιδρομέων γύρω από τον εαυτό της για τη συλλογή πληροφοριών για απροστάτευτα αντικείμενα χρηματοοικονομικής και οικονομικής δραστηριότητας (εμπορικούς και δημοσιονομικούς οργανισμούς) προκειμένου να πραγματοποιήσει κατασχέσεις. Ο Alekseev, έχοντας διασυνδέσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, το FSB, την εισαγγελία και τα δικαστήρια, έγινε για τον Volovnik εγγυητής της ασφάλειας και μια επιτυχημένη αμφίβολη επιχείρηση.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τεράστια κεφάλαια, το Κεντρικό Κέντρο Διανομής τοποθετεί τους ανθρώπους του σε κυβερνητικές θέσεις που σχετίζονται με τη διανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού (υπάρχουν έγγραφα σχετικά με το κρατικό δημοσιονομικό ίδρυμα «Στέγαση και κοινοτικές υπηρεσίες» για τη Βόρεια Διοικητική Περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και σχετικά με την κατεδάφιση του "Rechnik" στην Κλειστή Διοικητική Περιφέρεια της Μόσχας) . Ένας έμπειρος διευθυντής τράπεζας και απλά ένας έξυπνος άνθρωπος, ο A.D. Volovnik. Κατάλαβα πολύ καλά ότι χωρίς μια τέτοια μονάδα μάχης όπως η Ερευνητική Επιτροπή, και μάλιστα χωρίς υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, θα ήταν δύσκολο να εργαστεί κανείς στον τομέα του κινήματος επιδρομέων. Και δεν έκανε λάθος.

Τροφή για σκέψη.

Το 1994, έχοντας νοικιάσει ένα ημιυπόγειο δωμάτιο για να δημιουργήσει μια μικρή τράπεζα, ο νεαρός Βόλοβνικ αποφάσισε να αρχίσει να κατακτά τη Μόσχα. Μη έχοντας επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά ικανός να πλοηγηθεί γρήγορα την κατάσταση, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να κάνει χωρίς έναν ισχυρό προστάτη. Και το 1996, κατάφερε να διαρρήξει το πλήθος των «ικετών» στον τότε διάσημο Badri Patarkatsishvili (ήταν ενωμένοι από την καταγωγή - και οι δύο ήταν Εβραίοι και ιθαγενείς της Γεωργίας). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι υποδοχής Logovaz στη διεύθυνση: st. Novokuznetskaya, σπίτι 40. (στην εικόνα)Η συνάντηση οργανώθηκε από τον συγγενή του Μπάντρι, κάποιον Τζόζεφ Κέι

, Αμερικανός πολίτης. Ο Patarkatsishvili είπε στον Volovnik ότι δεν θα έδινε χρήματα, αλλά θα βοηθούσε με τις συνδέσεις. Σε γενικές γραμμές, τότε ούτε ο Μπερεζόφσκι ούτε ο Παταρκατσισβίλι έδωσαν μεγάλη προσοχή στον Βόλοβνικ, αλλά τον παρατήρησε κάποιος «Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς» (πραγματικό όνομα Alexander Shulman, Ισραηλινός). (στην εικόνα)"Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς"

έμενε συνεχώς στη ρεσεψιόν του Logovaz και αναζητούσε τους κατάλληλους ανθρώπους μεταξύ των υψηλόβαθμων επισκεπτών. Είναι πιθανό ότι προέκυψε φιλική επαφή μεταξύ του "Alexander Mikhailovich" και του Volovnik.

Είναι επίσης πιθανό ότι ο «Αλέξανδρος Μιχαήλοβιτς» εισήγαγε τον Βόλοβνικ στον κύκλο του διαστημικού (συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού-στρατηγικού), της αεροπορικής και της μεταφορικής εγκατάστασης. Αυτό πιθανώς εξηγεί το υπερβολικό ενδιαφέρον του Volovnik για αυτούς τους τομείς. Και εδώ επιστρέφουμε ξανά στο θέμα του CRS. Αυτή η πτυχή αξίζει να σημειωθεί. Ο επικεφαλής του Τμήματος Οργάνωσης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, V.A Volynsky, μπορεί επίσης να έχει γίνει κοντά στον όμιλο Alekseev-Volovnik.

Παρεμπιπτόντως, ενημερώνουμε πολύ σοβαρά τον αναγνώστη ότι ο Volynsky V.A. προτάθηκε για τον έκτακτο βαθμό του αντιστράτηγου σε σχέση με την 65η επέτειο της νίκης της ΕΣΣΔ επί της ναζιστικής Γερμανίας. Εκπροσωπείται από τον προστάτη του - Αναπληρωτή Υπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Στρατηγό Smirny. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι βλασφημία. Αλίμονο, στη χώρα μας όλα είναι πιθανά. Ας δούμε τι θα αποφασίσει ο Πρόεδρος.

Ελπίζουμε ειλικρινά ότι στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο απαισιόδοξα όσο απεικονίζονται. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι δυσάρεστες συμφωνίες δεν έχουν διεισδύσει σε όλα τα σημεία που απεικονίζονται σε αυτά τα διαγράμματα. Άλλωστε, η ελπίδα, όπως λένε, πεθαίνει τελευταία.