Fondservicebanki ekspresidendi puhul leiavad eksperdid paralleele Roscosmose tegevdirektori Evdokimoviga
Fondservisbanki ekspresidendi Aleksandr Volovniku hiljutine aprillikuu vahistamine oli seotud Roscosmose rahaliste vahendite laiaulatusliku omastamise uurimisega selle panga kontodelt. On selge, et Volovnik on ehkki petis ja seikleja, kuid mitte loll: pankur ei määriks end kosmoseosakonna miljarditega, kui ta poleks saanud vastavaid tagatisi. Ja kuna sellised garantiid olid olemas, siis see tähendab, et olid kõrged inimesed, kes need Volovnikule andsid. Seetõttu läks Fondservicebanki president kambrisse teadmiste kandjana nende inimeste nimede ja nende rolli kohta Roscosmose raha ebaseaduslikus väljatöötamises. Üks selline sama ohtlike teadmistega vang on oma aja juba ära teeninud. Jutt käib Roskosmose tegevdirektorist Vladimir Evdokimovist, kes uurimise kahtluse kohaselt võidi mõrvata pealinna eeluurimisvanglas nr 5. Meenutage: endine tippjuht leiti tualetist noahaavadega. tema rakust. Meedia andmetel saabus Evdokimovi surm ajal, mil ta mõtles uurimisega koostööd tegema hakata. Evdokimovi liigse jutukuse ja avameelsete ülestunnistuste tagajärjeks võivad olla kriminaalasjad mitmete tähtsate isikute, sealhulgas United Aircraft Corporationi (UAC) vastu.
Jevdokimovi surnukeha leiti ööl vastu 18. märtsi kambri nr 600 tualettruumist koos mitme torkehaavaga. Läbivaatus näitas, et Evdokimovi rindkere piirkonnas on haav väga madal (alla 2 cm). Samuti on kaelal mitu kriimu peahaava kõrval unearteril (see osutus surmavaks). Uurimine algatas juhtumi Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 105 (mõrv) alusel, kuid ei varja, et see on formaalsus. Kui kära vaibub, võib juhtunu tunnistada enesetapuks: väidetavalt sooritas Evdokimov enesetapu. Kui palju aga selline otsus tõele vastab? Olukorra mõistmiseks räägime jõudude joondumisest Evdokimovi ümber ja kellel oleks olnud raske, kui ta kõneleks.
Roskosmose kvaliteedikontrolli ja usaldusväärsuse tegevdirektor Vladimir Evdokimov vahistati 2016. aasta detsembris. Teda süüdistatakse osalemises pettuses seoses seadmete tarnimisega ettevõttele Russian Aircraft Corporation (RSK) MiG, kui ta oli aastatel 2007–2009 United Aircraft Corporationi (UAC) osakonna asedirektor. Kallite komponentide odavate komponentidega asendamise tulemusena varastasid kohtuasja süüdistatavad TFR-i andmetel vähemalt 200 miljonit rubla.
Lisaks hr Evdokimovile ZAO teadus- ja tehnikakeskuse endine direktor Aleksander Zolin, OAO MiG-Rosti (RAC MiG tütarettevõte, 2012. aastal likvideeritud tütarettevõte) endine peadirektor Aleksei Ozerov ja OAO endine peadirektor " Helikopteriteenindusettevõte Akim Noskov ja tema asetäitja Aleksei Andrejev. Lord Ozerov, Andrejev ja hr Noskovi vend, PJSC "Tupolev" peadirektori asetäitja Jegor Noskov on süüdistatavad teises kõrgetasemelises kohtuasjas – tollal RAC MiG-le kuulunud kinnisvara varguse kohta 2000. aastate alguses.
Kõik need inimesed on tihedalt seotud ühe inimesega - UAC esimese asepresidendi Aleksander Tuljakoviga. Ja üldiselt on Evdokimovit alati peetud Tuljakovi kõige usaldusväärsemaks inimeseks. Kõik teadsid, et ükskõik mida Evdokimov ka ei teinud, Tuljakov on selle taga.
Tuljakovil on omakorda ka töökindel taga. See on tema lähedane sõber ja kuraator – tööstus- ja kaubandusminister Denis Manturov. Just Manturov võlgnes Tuljakov karjääriredelil üleshüpete ja kõrge positsiooni KLA-s. Omal ajal viskas üks eriteenistusest nalja, et Tuljakov on Manturovi parem käsi ja Evdokimov oli selle käe "kinnas", mis raha loeb. Noh, pankur Volovniku rolli kohta pole endalgi raske arvata.
Ja nüüd sattus “kinnas” eeluurimisvanglasse. Pealegi ei varjanud operatiivtöötajad veel detsembris, et Jevdokimovi vahistamine viidi läbi Tuljakovile ja võib-olla kellelegi kõrgemale "silmaga". Kes teab, kuhu uurimise "teed" viivad. Pärast vahistamist eitas Evdokimov oma süüd, ei tunnistanud kellegi vastu ja lootis väga, et patroonid tõmbavad ta peagi välja. Ent veebruaris, pärast kolme eeluurimisvanglas veedetud kuud, toimus Evdokimovi käitumises "pööre". Ta mõistis, et keegi teda välja ei tõmba ja edasise vaikimise korral tunnistatakse just tema hiiglasliku summa eest kelmuse korraldaja. Ja vastavalt saab maksimaalse tähtaja. Allikate sõnul hakkas Jevdokimov mõtlema, kuidas alustada uurimisega koostööd, arutas seda võimalust operatiivtöötajatega. Tuljakovi ja nende kohal, kelleni uurimise "teed" võivad viia, terendab väga konkreetne oht.
Ja siis juhtub järgmine. Roskosmose tippjuhti hoiti neljale inimesele mõeldud kambris nr 500. See on omamoodi VIP-kaamera, mis on varustatud videovalvesüsteemiga. Ja see sisaldas samu VIP-e, mis Evdokimov. Seejärel viiakse ta ootamatult üle kambrisse nr 600 12 inimesele, kelle hulgas pole mitte ainult majanduskuritegudega seotud isikuid, vaid ka näiteks narkosmugeldamise eest vahistatud meest. Kambris puudub videovalvesüsteem. Ja sõna otseses mõttes mõni aeg pärast Evdokimovi "siirdamist" leitakse tema surnukeha noahaavadega. Ükski kambrikaaslane ei näinud midagi. Evdokimov ei räägi enam kunagi. Ja nüüd on sellesama Roskosmose juhtumiga seotud ja samuti sarnaste teadmistega pankur Volovnik eeluurimisvanglas vabale narile sängitud.
Zakhar Durnov
— Fundservicebanki presidendi nõunik investeeringute ja innovatsiooni alal
"Ettevõtted""Fondservice Bank"
"Teemad" "Uudised" Roskosmose raha kadus kuritegelikus kogukonnasKommersandile teatavaks saanud kahtlustas siseministeerium Fondservisbanki endisi juhte Aleksandr Volovnikut ja Pjotr Ladonštšikovi tosinast inimesest koosneva kuritegeliku ühenduse organiseerimises, kes varastasid, pesid või rahastasid välja Roskosmosele kuulunud 6,5 miljardit rubla. Sellegipoolest viidi Moskva linnakohtu otsusega aasta eeluurimisvanglas veetnud endised pankurid koduaresti.
Kommersanti teatel kahtlustas siseministeeriumi uurimisosakond Fundservisbanki endist presidenti Aleksandr Volovnikut ja finantsstruktuuri ekspresidenti Pjotr Ladonštšikovit kuritegeliku ühenduse organiseerimises (Venemaa kriminaalkoodeksi artikkel 210 1. osa). Föderatsioon). Veel 11 siseministeeriumi uurimise süüdistatavat võidakse süüdistada organiseeritud kuritegelikus grupeeringus osalemises.
Kohus tunnistas Roskosmose raha omastamises süüdistatava Aleksander Volovniku vahistamise
Moskva linnakohus nimetas seaduslikuks Fundservisbanki endise juhi Aleksandr Volovniku vahistamise, keda süüdistatakse riigikorporatsioonilt Roscosmos raha omastamises. "Tverskoi kohtu 27. aprilli otsus jäeti muutmata," tsiteerib Interfax kohtu pressiteenistuse avaldust.
Hr Volovnik eitab oma süüd ja osalust kuritegudes. Tema endine asetäitja Petr Ladonštšikov omakorda ütles, et tunnistas oma süüd ja on valmis uurimisega koostööd tegema.
Nad üritasid piinata Aleksander Volovnikut
Politsei kujutas pantvange, et hoida ära "Fondservicebanki" presidendi Aleksandr Volovniku mõrva. Kahtlustatav, 30-aastane Ilja Kalašnikov, tahtis rahastajat röövida, piinata, et anda talle umbes 800 miljonit rubla, ja seejärel tappa. Edu korral lubas ta esinejad rikkaks teha.Nagu MK-le teada sai, sai augusti alguses politsei info, et teatud eraõigusliku praktikaga tegelev Ilja Kalašnikov otsib inimesi, kes rööviksid ja tapsid Fondservisbanki presidenti. , Aleksander Volovnik.
link: http://www.compromat.ru/page_33693.htm
100 miljardit rubla välja võetud välismaal Fundservisbanki kaudu
Siseministeerium peatas üle 100 miljardi rubla ebaseaduslikult välismaale üle kandnud grupeeringu tegevuse, ütles osakonna majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse peaosakonna juhataja asetäitja Andrei Zdor neljapäeval. Kontsern võttis vahendeid välja tehingute kaudu Venemaa juhtivate ettevõtete aktsiatega, müüjate ja ostjatena tegutsesid korraldajate kontrolli all olevad offshore-firmad ja shell-firmad. Zdori sõnul on Fundservisbankis registreeritud nende organisatsioonide kontod, mille kaudu suurem osa vahenditest liikus. Siseministeeriumi esindaja meenutas, et selle juhtumi puhul tehti läbiotsimisi, sealhulgas Fonservisbankis. Pank teatas, et nad ei ole pettusega seotud.
Fonservisbank on tuntud selle poolest, et palkas 2010. aastal presidendi investeeringute ja uuenduste alal nõuniku Anna Chapmani, kes mõisteti suvel USA-s süüdi illegaalse töötamise eest Vene luure heaks.
Aleksander Volovnik selgitas üksikasjalikult Fundservicebanki rolli eluaseme sotsiaalprogrammi "Stimulus" elluviimisel.
Fonservisbank sai koos Venemaa suurimate pankadega aastatel 2010–2012 taskukohase eluaseme ehitusprojektide ja hüpoteeklaenude investeerimisprogrammis osalejaks. Seda korraldab eluaseme hüpoteeklaenu agentuur (AHML). Valitsuse tähtsusega projekti koodnimega "Stimulus" elluviimine algas 1. juulil 2010
link: http://wobla.ru/news/1092219. aspx
Fondservicebanki president Aleksandr Volovnik kirjutas kirja Vene Föderatsiooni siseministrile Rašid Nurgalijevile ja Vene Föderatsiooni peaprokurörile Juri Tšaikale.
Olen teadlik, et selles avalikus kirjas esitatud faktid ei ole vaevalt teie hingele palsam. Aga siiski! Otseselt teie poole sunnivad mind minu juhitud Fondservisbank OJSC-ga seotud sündmused, mis riskisid Venemaa finantsasutuste seas võib-olla esimesena avalikult vastu hakata erinevate õiguskaitseorganite tegevuses endiselt levinud väljapressimise ja altkäemaksu võtmise praktikale. agentuurid.
link: http://www.finnews.ru/cur_an. php?idnws=12753
Venemaa ruumi äravoolu ajalugu
Pankur "FSB" Aleksander Volovik rahastas võltsitud "Phobos-soili", pannes Anna Chapmani ametnike alla
Roskosmose juhtkonna hinnangul on Venemaa muljetavaldavate ebaõnnestumiste jada kosmoses tingitud ameeriklaste salakavalatest mahhinatsioonidest. Üks vähem patriootlikest versioonidest ütleb, et riigi kosmosetööstus on mädanenud avalike vahendite totaalse varguse tõttu, mis muu hulgas leiab aset Roscosmose taskupangas - Fondservisbank (FSB)
link: http://rospres.com/specserv/9602/
Fondservisbanki president Aleksander Volovnik: "Meil on oma režiimi salaorgan ja FSB litsents"
Fonservisbank on eksisteerinud üle 15 aasta, kuid kuni viimase ajani pakkus see avalikkusele vähe huvi. Kuu aega tagasi leidis aga aset sündmus, mis ülistas seda keskmise suurusega panka pea kõikjal maailmas: kuulus luureohvitser Anna Chapman sai sinna tööle presidendi nõunikuna. Lisaks on Fundservisbank tegelikult Venemaa kaitsetööstuse tööstuspank. Sellest, kuidas Fondservisbank suhtleb Roskosmose ja Rosoboronexportiga, miks pank vajab FSB litsentsi ja filmitootmist, rääkis intervjuus Markerile Fondservisbanki president Aleksander Volovnik.
link: http://marker.ru/news/2435
Partnerite Juri Aleksejevi ja Vladislav Volõnski raideri jälg
Infot mõtlemiseks. JSC "Fondservicebank" president on hr Volovnik A.D. (Volovnik Aleksander Davidovitš. Juut. Sündis 1961. Sündis Thbilisis. Passi nr 45 04 nr 115782, välja antud 15. novembril 2002 Moskva Fili-Davõdkovo siseasjade osakonnas. Registreeritud: Moskva, marssal Nedelini st. 20, sq 23. Lõpetanud Thbilisi Riikliku Ülikooli ja Moskva Rahvusvahelise Äri Instituudi Ülevenemaalises Väliskaubanduse Akadeemias. 1995. aastal juhtis ta haldusfirmat STK Sojuz. Samal ajal sai ta läbi Kiseleviga - RSPP, Mihhail Topalov - Fondservicebanki juhatuse liige, Koptev - Fondservicebanki direktorite nõukogu esimees, endine Roskosmose töötaja).
Volovnik säilitas lähedased suhted kadunud Badri Patarkatsishviliga. Just Patarkatsishvili viis Volovniku kokku Nevzlini, Gusinski, Berezovski, Irakli Okruašvili (endine Gruusia kaitseosakonna juht), Temur Jakobašvili (Gruusia juut, Gruusia asepeaminister), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (parlamendi juht) Gruusia kaitse- ja julgeolekukomitee), Irakli Managadze (Gruusia Riigipank). Huvitav fakt on see, et Irakli Managadze on tihedalt seotud EBRD presidendi Jacques Lemierre'iga.
link: http://www.compromat.ru/page_29161.htm
Suurimad pangad on oma omanike ettevõtete võlausaldajad
link: http://www.compromat.ru/page_29922.htm
Venemaa kosmonautika kriis: ameeriklastel pole sellega midagi pistmist. Vaja vähem varastada
Fundservisbank või nagu mõistvad inimesed seda kutsuvad - FSB sai laiemale avalikkusele tuntuks 2010. aasta sügisel, kui ebaõnnestunud "spioon" ja Elizabeth II endine subjekt Anna Chapman sai nõunikuna tööle. selle president Vladimir Putini korraldusel. Muide, andeka proua Chapmani kuupalk pangas on alates 10 tuhandest eurost, arvestamata boonuseid ja muid elurõõme.
Panka suureks nimetada ei saa, see-eest pole ta päris puru - netovarade arvestuses 75. koht Venemaa finantsasutuste seas. Kuid teisest küljest on riigi raha hoidvate pankade seas FSB juba esiviisikus: riigi raha hoidmise poolest jäi Fonservisbank 2010. aasta lõpus alla vaid sellistele koletistele nagu Sberbank, Moskva Pank, VTB, omades sel ajal 17,5 miljardit rubla eelarvevahendeid (mis ületas Rosselkhozbanki või Gazprombanki
link: http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=130157
Kapitalistliku töö šokktööline
Suhtlemine pankadega ei toonud oodatud tulemusi. Ja siis tundsid paljud protsessis loetletud osalejad seni tuvastamata isikute suurenenud tähelepanu endale. Oleme Kaplinskyga sündmustest eespool juba rääkinud. Gennadi Anatoljevitš Dmitriev allutati rohkem kui üks või kaks korda erinevatele moraalse mõjutamise meetoditele. Viimane teavitas Venemaa FSB juhtkonda otse OJSC Fondservicebanki presidendi Aleksandr Davidovitš Volovniku ähvardamise faktidest ja selle pöördumise kohta on juba algatatud ametlik uurimine.
link: http://www.rg.ru/2009/12/08/delo.html
FSBanki Venemaa kruiisid
LLC "Russian Cruises" läks Aleksander Volovnikule kuuluva Fundservicebanki kontrolli alla. Ta sai kuulsaks väidetava endise spiooni Anna Chapmani palkamisega.
Venemaa kosmosetööstuse rahastamisele spetsialiseerunud Fundservisbank, mis on tuntud ka spioon Anna Chapmani palkamise poolest 2010. aasta oktoobris (ta asus panga presidendi investeeringute ja uuenduste nõuniku kohale), laiendab oma tegevust Peterburis. Nagu "Business Petersburg" teada sai, sai pank kontrolli varem Olga Karginale kuulunud St. Petersburg OÜ "Russian Cruises" üle.
link:
Kas Fondservisbanki omanikul on Roskosmose hävimisega pistmist?
Internetiväljaanne Politika.ru avaldas artikli, milles autor käsitleb Aleksander Volovniku poolt oma struktuuridele riiklike organisatsioonide arvelt tagasivõtmatut laenamist. Täistekst on avaldatud allpool.
Kuna Venemaa on kosmosetööstuses endiselt konkurentsivõimeline Ameerika Ühendriikidega, pole midagi üllatavat selles, et Ameerika luureteenistused said pankur Aleksander Volovnikut aidata kaasa tööstusliku kapitali väljavõtmisel ja Roskosmose rahalisel verejooksul läbi kommertsäri vahendite. Fondteeninduspank.
Kuidas muidu seletada tõsiasja, et CIA ohvitseri Joseph Kayga kokku puutunud Volovnikul õnnestus saada oma ühe olulisema strateegilise tööstuse panka kontod, kust hiljem praktiliselt kogu raha kadus? Ja see on peaaegu sada miljardit rubla, mis, nagu selgub, väljastati meelevaldselt tagasivõtmatute laenudena Volovniku enda erinevatele taskustruktuuridele. Selle tulemusena selgus selle aasta alguses, et Fondservisbank läheb alla: asepeaminister Dmitri Rogozini sõnul võeti selle panga kaudu Roscosmosest välja märkimisväärseid vahendeid. Pealegi sattusid need tema enda andmetel lõpuks Ameerika (!) Pankade kontodele. Ainuüksi sellest piisab, et suunata riigile kuuluva lambi ere valgus trellidega kontoris pankur Aleksandr Volovnikule näkku. Praeguseks on aga ilmselt otsustatud pankurit lühikese rihma otsas hoida. Tema poolt finantsauguks muudetud Fondservisbank on läbimas saneerimismenetlust, ajutise administratsiooni esindajad kratsivad Volovniku skeemide pärast kukalt.
Vahepeal peitub pinnal kombinatsioon, mille tulemusel Aleksander Volovnik sai Roskosmose raha ja soojendas seejärel käed, põhjustades kosmosetööstusele tohutut kahju. Loomulikult tuleb selle üksikasju veel selgitada ja pädevatele asutustele avaldada, kuid olemus on ilmne. See sai alguse sellest, et Aleksandr Volovnik sai oma patroonide Boriss Berezovski ja Badri Patarkatsishvili kaudu panganduse ja agentuuritöö õppetunde professionaalselt Ameerika luureohvitserilt Joseph Kaylt. Pärast seda läks Moskvat vallutama tulnud Thbilisi päritolu Volovnikul asi kahtlaselt järsult ülesmäge. Alustuseks aitas Volovnik aktiivselt kaasa Mir Banki pankrotti, kus varem oli föderaalagentuur Roscosmos arveid. Pärast seda jäi “kosmoseraha” alles ja kolis väikesesse Volovniku purki, mille ta ostis mentorite Berezovski ja Patarkatsishvili abiga ning viimase sugulase, ameeriklase Joseph Kay organisatsioonilise osalusel. Kahtlemata anti altkäemaksu tollasele tööstuse juhtkonnale ja teistele ametnikele. Muidu on raske seletada, miks Roskosmose hoiupõrsast usaldati pidada vähetuntud panka ja ebausaldusväärset pankurit.
Sellest ajast peale on Aleksander Volovnik elanud õnnelikult elu lõpuni. Talle langenud riigikapital põletas taskud ja provotseeris riskantsete tegude ette. Samal ajal jäi Volovnik isegi kapitalipankuri ametliku staatuse saades oma südames samaks, nagu ta kunagi 90ndate koidikul Moskvasse tuli - see tähendab Thbilisi pisipetturiks. Sellest ka mitmekesised kapitali välja- ja väljavõtmise skeemid, millega Volovnik oma pangandustegevuses alati patustas. Pankur Volovnik pidi aga Roskosmosest välismaistele kontodele raha väljavõtmise viiside osas ületama iseennast. Keeruliste ja geniaalsete kombinatsioonide taga on tunda kompetentsete suflööride hääli – ja seda inglise aktsendiga. On täiesti võimalik, et agentpankurit nõustati korduvalt ja laialdaselt, kuidas oleks kõige parem Venemaa kosmosetööstus verest välja ajada ja samas kahtlusest kõrgemale jääda.
Antud juhul saavutavad Volovnik ja tema “pastorid” endiselt soovitud tulemusi: Anticosmose operatsioon Venemaa kosmosetööstuse raha väljavõtmiseks on toimunud ja agent-pankur hingab endiselt Moskva vabadust.
Vähe sellest: nagu öeldakse, šantažeerib Aleksander Volovnik avalikult agentuuri Roskosmos praeguseid ametnikke, sundides neid vaikima nendest probleemidest, mis pole veel regulaatori ja teiste järelevalveasutuste tähelepanu alla sattunud. Nad ütlevad, et kui muidu tehakse avalikuks mõned Volovniku seni tundmatud nipid, siis suudab isegi Fondservicebanki juhtimisest kõrvaldatud pangaagent leida viisi, kuidas eriarvamusele jääjaid mõjutada. Ilmselt saab rääkida hoiustest, mida eritingimustel ja konfidentsiaalselt hoidsid selles krediidiasutuses mõned kosmosetööstuse töötajad. On selge, et nüüd, pärast "Fondservicebanki" kataklüsmi, on hoiustajad mures oma raskelt teenitud raha tagastamise pärast. Muidugi, lootus sureb viimasena, kuid ilmselt on mõistlik pangaagent need vahendid juba ammu oma äranägemise järgi käsutanud. See tähendab, et midagi erilist loota pole ja seetõttu pole mõtet Volovnikuga kaasa minna ja tema salapatud kinni varjata.
Eraldi teema Volovnikuga loos on juhtum ettevõttest Volgomost, mis mängis pangaagendi finantsskeemides üht võtmerolli. Teadaolevalt kaotab võlgades PJSC “Volgomost” kõik kohtuasjad vahekohtutes ja liigub otsekohe pankrotti. Samal ajal on Vene Föderatsiooni keskpanga ja föderaalse maksuteenistuse andmetel Volgomost Aleksandr Volovnikuga seotud struktuur ning tegelikult tegutseb ettevõtte uue omanikuna näiv Tufan Allahverdi Ogly Sadygov. Volovniku katmise funktsioon. Tähelepanuväärne on see, et Sadõgov oli varem Moskvas lumekoristustöödega tegelenud. Tundub, et selle kombinatsiooni üksikasjad selguvad kriminaalasja raames, mis peaks valgustama selle pikaleveninud loo peategelaste nimesid, paroole, esinemisi.
Eduard Khorošev (Politika.ru)
Volovnik Aleksandr Vladimirovitš (sündinud 13. septembril 1961, Thbilisi, Gruusia NSV, NSV Liit) on Venemaa mänedžer, teadlane ja pankur. President (JSC "Fondservicebank") aastatel 2001-2015. Kostja kriminaalasjas Fondservisbanki rahaliste vahendite omastamise kohta.
1983. aastal lõpetas ta kiitusega Thbilisi Riikliku Ülikooli tahkisfüüsika erialal, 2001. aastal Moskva Rahvusvahelise Äri Instituudi Ülevenemaalises Väliskaubanduse Akadeemias. Majandusdoktor, lõputöö teemaks “Dünaamilised mudelid krediidiorganisatsiooni strateegilist juhtimist toetava pangatoote tootmiseks”.
Ta ühendas uurimistöö tööga NSV Liidu sõjatööstuskompleksi süsteemis. Alates 1987. aastast on ta olnud juhtivatel kohtadel majandusstruktuurides. 1995. aastal juhtis ta valdusfirmat STK Sojuz. Alates 2001. aastast - STK Sojuzi valduse ettevõtete grupi finantskeskuse Fundservicebanki president. Selle panga kaudu rahastati Roskosmose projekte, ametlikult kuulus Volovnikule 81,74% panga aktsiatest.
2015. aasta veebruaris viidi Roskosmose palvel Fundservisbanki ajutine administratsioon, et uurida selle finantsolukorda. Pangas “rippus” umbes 800 miljonit dollarit Roskosmost (tol ajal oli see umbes 49 miljardit rubla). Pärast pangas kontrollimist algas saneerimismenetlus ja Oleksandr Volovnik lahkus ametist. 2016. aastal avaldas meedia, et Volovnik on satelliittelevisiooni operaatori Orion Expressi (Orion Group of Companies, Telekarta kaubamärk) kaasomanik.
2017. aasta aprillis vahistati Aleksander Volovnik Moskva Tverskoi ringkonnakohtu otsusega kahtlustatuna 1,3 miljardi rubla omastamises. 2017. aasta detsembris kuulutas Moskva arbitraažikohus välja Volovniku pankroti: tema võla kogusumma oli VTB pangale 7,8 miljardit rubla ja Sberbankile 162 miljonit rubla.
Eduard Tšesnov esitas Roscosmosele toetuspanga 7,5 miljardi rubla ulatuses
Fonservisbanki endine juhatuse liige arreteeriti tagaselja ja pandi tagaotsitavate nimekirja. Mõni aasta hilja: panga endine juht ja kaasomanik Aleksandr Volovnik on poolteist aastat vahi all.
Roskosmose endine juht Igor Komarov võib saada süüdistatavaks kosmosekorporatsiooni uues skandaalis. Tema juhtimise alla antud Fundservisbank on kahetsusväärses seisus. Kui palju 66 miljardit rubla kulus Tšemezovi Novikombanki poolt selle reorganiseerimiseks, pole teada.
Varade väljavõtmise "meistri" tähtaeg
Pärast seda, kui Zamoskvoretski kohus langetas otsuse miljardite rublade ebaseadusliku välismaale väljaviimise asjas, mõisteti varade väljavõtmises süüdi tunnistatud Roman Nedjalkov kolmeks ja pooleks aastaks kolooniasse.
Vene Föderatsiooni siseministeeriumi majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse peadirektoraadi (GUEBiPK) töötajad otsisid läbi OJSC Fondservisbanki, aga ka mitmetes depoopankades ja äriorganisatsioonides. Üritused toimusid üle 100 miljardi rubla ebaseadusliku sularaha väljavõtmise ja välismaal väljavõtmise juhtumi raames. Pettused pandi toime Venemaa juhtivate ettevõtete aktsiate müügi- ja ostutehingute varjus.
GUEBiPK operatiivtöötajad sattusid pahategijate jälile Vene Föderatsiooni esimese asepeaministri Viktor Zubkovi korralduse täitmise käigus, kes on ühtlasi ka illegaalsete pangatoimingute tuvastamise ametkondadevahelise komisjoni juht. "Käskkiri rääkis ka vajadusest dekriminaliseerida finantsturg, mille jaoks võtsime eelmise aasta lõpus läbi terve rea operatiivotsingu meetmeid," ütles GUEBiPK pressiteenistuse juht Andrei Pilipchuk. Selle tulemusel õnnestus meil jõuda inimeste rühmani, kes tegelevad Venemaa juhtivate ettevõtete aktsiatega fiktiivsete tehingute tegemise varjus raha ebaseadusliku väljavõtmise ja välismaale väljavõtmisega. Piliptšuk selgitas, et läbiotsimised viidi läbi koostöös Vene Föderatsiooni FSB majandusjulgeolekuteenistuse K-osakonnaga ning kuritegeliku grupeeringu tegevusest tulenev kogukahju ulatus üle 100 miljardi rubla.
Praegu on süüdistus Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 174-1 ("Rahapesu isikute rühma poolt") artikli 2 2. osa alusel. Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 172 (“Ebaseaduslik pangandustegevus”) esitati varem väärtpaberite võltsimises süüdi mõistetud moskvalase Roman Nedjalkovi vastu, kes on praegu koduarestis. Uurijate sõnul oli ta kuritegeliku skeemi korraldaja, mis võimaldas riigist välja viia miljardeid rublasid. Koos kaasosalistega registreeris ta peamiselt offshore-tsoonides mitmeid ühepäevafirmasid, mille nimel avati kontod välispankades. Seejärel sooritasid need ettevõtted omavahel fiktiivseid tehinguid juhtivate Venemaa ettevõtete aktsiate ostmise ja müügiga. Nende tehingute käigus väidetavalt makstud vahendid kanti ettevõtete kontodele ja hiljem kanti välja. Aktsiad ise müüdi siis börsil.
Uurijate arvates osales kõigis nendes operatsioonides mitu Moskva panka ja depoopanka.
Eile korraldati selle juhtumi uurimise raames Fondservisbank OJSC-s läbiotsimine, kus uurijate sõnul leidus ühepäevafirmade kontosid, mis olid seotud raha väljamaksmisega ja ka välismaale ülekandmisega. Samuti kontrolliti läbiotsimisel samaaegselt operatiivinfot Fonservisbankiga koostööd teinud riigiettevõtete raha omastamise kohta.
Umbes poolteist tundi kestnud läbiotsimise käigus võtsid uurijad ära osa pangadokumentatsioonist, mis saadetakse peagi ekspertiisi.
Õiguskaitseorganid teatasid, et seni kohtuasjas süüdistatavaid pole, kuid vastava menetlusotsuse saavad uurijad teha lähipäevil pärast äravõetud dokumentidega tutvumist.
Aleksei Sokovnin
Mis on Fondservisbank ja kes on Aleksander Volovnik
JSC "Fondservicebank" president on hr Volovnik A.D. (Volovnik Aleksander Davidovitš. (pildil) juut. sündinud 1961 Thbilisi põliselanik. Pass 45 04 nr 115782, välja antud 15.11.2002 Moskva Fili-Davydkovo siseasjade osakonna poolt. Registreeritud: Moskva, st. Marssal Nedelin, 20, eluk. 23. Lõpetanud Thbilisi Riikliku Ülikooli ja Moskva Rahvusvahelise Äri Instituudi Ülevenemaalises Väliskaubandusakadeemias. 1995. aastal juhtis ta haldusfirmat STK Sojuz. Samal ajal sai ta läbi Kiseleviga - RSPP, Mihhail Topaloviga - Fondservicebanki juhatuse liikmega, Kopteviga - Fondservicebanki direktorite nõukogu esimehega, endise Roskosmose töötajaga).
Volovnik säilitas lähedased suhted kadunud Badri Patarkatsishviliga. Täpselt Patarkatsishvili (pildil) tutvustas Volovnikut suhtlusringi Nevzlini, Gusinski, Berezovski, Irakli Okruašvili (endine Gruusia kaitseosakonna juht), Temur Jakobašvili (Gruusia juut, Gruusia asepeaminister), Kakha Bendukidze, Givi Targamadze (parlamendikomisjoni juht) Gruusia kaitse ja julgeoleku kohta), Irakli Managadze (Gruusia Riigipank). Huvitav fakt on see, et Irakli Managadze on tihedalt seotud EBRD presidendi Jacques Lemierre'iga.
Kõiki sellest pangast läbi käinud ebaseaduslikke juhtumeid on võimatu ühe artikli raames loetleda. Liiga palju neid. Keskendume vaid mõnele. Nii-öelda lemmikud pulp-ilukirjandusest.
Saidi fondservice.pcriot.com andmetel on "Fondservicebanki" "varjatud ebaseadusliku pangandustegevuse" ja "laiaulatusliku kuritegeliku tegevuse" jaoks loodud sadakond varifirmat – isegi nende nimekiri on saidile üles pandud. Kas see on tõsi, me ei tea, kuid on raske ette kujutada "leiutajat", kes leiutaks sada ettevõtet kõigi üksikasjadega ...
Praegu on loodud midagi sellist nagu keskne raidersüsteem (CRS). Kus on meie kolonel? - te küsite. Meie vastame. Ta on ka äris. Ja rahaga. Sellise aktiivse ebaseadusliku tegevuse juures tekiks pangal paratamatult probleeme õiguskaitseorganitega. See ei juhtunud kohe. Samas pole meie kehad nii aktiivsed kui kuritegelik kogukond. 2008. aasta kevadel Moskva oblasti siseasjade peadirektoraadi juurdluspeadirektoraadi uurija Novaja Gazeta sõnul viidi kriminaalasja raames läbi Fundservisbank läbiotsimine ja konfiskeeriti väga tõsiseid dokumente. , sealhulgas [FSB panga turvateenistuse juhi] Menjailovi seifist . Ja ta on paranoiline arglik inimene ja seetõttu salvestas enamiku vestlusi, sealhulgas Volovniku vestlusi. Olukord oli üsna keeruline: panga juhid varjasid end Androsovi eest. Ja ainuke väljapääs sellest olukorrast oli altkäemaksu kõrgele korrakaitsjale.
Minu teada maksis Volovnik toona kolonelile, siseministeeriumi juurdluskomitee asejuhi kohusetäitjale Juri Aleksejevile 250 tuhat dollarit. Nägin oma silmaga toimikus Aleksejevi palvekirja Moskva oblasti siseasjade keskdirektoraadi uurimisosakonna juhatajale. Seda laadi kiri: “Kallis Ivan Ivanovitš, sain Fundservicebankilt arvukalt kaebusi (millise ehmatusega nad Aleksejevi juurde läksid?). Arestisite suure hulga dokumente, need ei ole kriminaalasja materjalidega seotud, seega palume need tagastada.» See tähendab, et tegemist ei olnud kriminaalasja kirjaliku juhisega – puhtalt palvekirjaga. Millegipärast sai see Aleksejevi soov täidetud ja kõik materjalid tagastati.
Pärast seda anti uurijale korraldus peatada uurimistoimingud JSC "Fondservisbank" vastu.
Kas suur sõprus või korrumpeerunud suhe Aleksejevi ja Volovniku vahel avas neile kasumi teenimises uusi võimalusi ja piirituid horisonte. Tundes Siseministeeriumi sellist tõsist toetust, alustas panga juhtkond tööd haarajate gruppide integreerimisel enda ümber, et koguda teavet kaitsmata finants- ja majandustegevuse objektide (äri- ja eelarvelised organisatsioonid) kohta arestimise läbiviimiseks. Aleksejev, kellel oli sidemeid siseministeeriumi, FSB, prokuratuuri ja kohtutega, sai Volovniku jaoks turvalisuse ja eduka kahtlase äri garantiks.
Lisaks korraldab Kesk-RS tohutute rahasummadega tegutsedes oma inimesi eelarveliste vahendite jagamisega seotud valitsuskohtadele (seal on dokumendid riigieelarvelise asutuse "Eluase ja kommunaalkulud" kohta Moskva Riigikontrollis, samuti "Retšniku" lammutamine Moskva linna suletud aktsiaseltsis) . Kogenud pangajuht ja lihtsalt tark inimene Volovnik A.D. Sain suurepäraselt aru, et ilma sellise lahinguüksuseta nagu juurdluskomitee ja tõepoolest ilma Siseministeeriumi kõrgete ametniketa oleks rüütliliikumise alal raske töötada. Ja ta ei eksinud.
Infot mõtlemiseks. 1994. aastal, rentides väikese panga loomiseks poolkeldri, otsustas noor Volovnik võtta ette Moskva vallutamise. Kuna ta ei omanud professionaalseid oskusi, kuid oskas olukorras kiiresti orienteeruda, mõistis ta, et ei saa ilma tugeva patroonita hakkama. Ja 1996. aastal õnnestus tal murda läbi “petitsiooni esitajate” rahvahulgast tollal juba tuntud Badri Patarkatsishvili (neid ühendas päritolu - mõlemad olid juudid ja Gruusia põliselanikud). Koosolek toimus vastuvõtumajas "Logovaz" aadressil: st. Novokuznetskaja, maja 40.
Kohtumise korraldas Badri sugulane, teatud Joseph Kay (pildil), US kodanik. Patarkatsishvili ütles Volovnikule, et raha ta ei anna, küll aga aitab sidemete loomisel. Üldiselt ei pööranud ei Berezovski ega Patarkatsishvili Volovnikule erilist tähelepanu, kuid keegi “Aleksandr Mihhailovitš” (pärisnimi Aleksander Šulman, iisraellane) märkas teda.
"Aleksander Mihhailovitš" (pildil) ta viibis pidevalt Logovazi vastuvõtumajas ja otsis kõrgete külastajate hulgast õigeid inimesi. Võimalik, et Aleksandr Mihhailovitši ja Volovniku vahel tekkis sõbralik kontakt.
Samuti on võimalik, et "Aleksander Mihhailovitš" tutvustas Volovnikut kosmose (sh sõjalis-strateegiliste), lennundus- ja transpordiasutuste ringi. See võib-olla seletab Volovniku liigset huvi nende valdkondade vastu. Ja siin pöördume tagasi CRS-i teema juurde. Seda aspekti tasub tähele panna. Vene Föderatsiooni siseministeeriumi korraldus- ja kontrolliosakonna juhataja Volynsky V.A.
Muide, anname lugejale üsna tõsiselt teada, et Volynsky V.A. anti kindralleitnandi erakorralisele auastmele seoses NSV Liidu võidu 65. aastapäevaga Natsi-Saksamaa üle. Esitleb tema patroon - Vene Föderatsiooni siseministeeriumi aseminister kindral Smirny. Meie arvates on see jumalateotus. Kahjuks on meie riigis kõik võimalik. Vaatame, mida president otsustab.
Loodame siiralt, et tegelikkuses pole asjad nii pessimistlikud, kui kujutatakse. Loodame ja usume, et ebasündsad korraldused pole sugugi tunginud kõikidesse nendel diagrammidel kujutatud kohtadesse. Lõppude lõpuks sureb lootus, nagu öeldakse, viimasena.
Dmitri Vasiltšuk
- Kokkupuutel 0
- Google+ 0
- Okei 0
- Facebook 0
