Artículo por recibir dinero de forma fraudulenta

UDC 343.3/.7; 343.721
DOI: 10.17072/1995-4190-2015-2-133-141

INCUMPLIMIENTO INTENCIONAL DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
OBLIGACIONES COMO SIGNO DE DEFRAUDACIÓN EN EL ART. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

UN. Lébedev

Candidato ciencias juridicas, Profesor del Departamento de Derecho Penal y Supervisión Fiscal,
Abogado de Honor de la Federación Rusa

Universidad Nacional de Investigación del Estado de Perm

614990, Perm, c. Bukireva, 15

Yu.A. Didenko

Mayor de Justicia, Investigador Principal de la Unidad de Investigación

Departamento Principal de Investigación de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para el Territorio de Perm

614000, Perm, perspectiva Komsomolsky, 74

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Introducción: El artículo analiza los nuevos tipos de fraude introducidos en el Código Penal de la Federación Rusa en 2012. Los autores señalan una serie de problemas relacionados con la diferenciación de nuevos artículos entre sí, desde el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa y con daños civiles, están estudiando los problemas de calificación del fraude asociado con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. Objetivo: teniendo en cuenta la práctica judicial e investigativa moderna, determinar las situaciones más típicas en las que el incumplimiento de las obligaciones contractuales está sujeto a calificación en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, establece el contenido de un nuevo signo de fraude–incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. Métodos: la base metodológica es un conjunto de métodos el conocimiento científico. Se utilizan métodos científicos generales (análisis y síntesis, dialéctica) y científicos particulares (jurídico comparado, jurídico formal). Resultados: El artículo considera las variantes de incumplimiento de las obligaciones que se encuentran a menudo en la práctica policial, indicando la presencia/ausencia de comportamiento intencional. Los autores también definen el concepto de "incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales" como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa; comparar los conceptos de "incumplimiento de obligaciones" e "incumplimiento de obligaciones"; identificar la relación entre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de una transacción de derecho civil y un delito; distinguir la conducta delictiva de una persona de su conducta no delictiva. Conclusiones: el incumplimiento de obligaciones puede presentarse en la más amplia variedad: en relación al volumen de obligaciones cumplidas/incumplidas, por el tiempo de cumplimiento de obligaciones, por el tiempo de inicio y término de incumplimiento de obligaciones, etc. . El incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales como parte de un delito del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, representa acciones (inacción) de las partes que son contrarias a las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa para el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y excluyen la posibilidad de cumplir con el obligaciones estipuladas por el contrato, en parte o en su totalidad, cometidas con intención que surgieron antes del comienzo de la ejecución del contrato, así como durante su ejecución.

Palabras clave: delitos contra la propiedad; fraude; tipos de fraude;
incumplimiento doloso de obligaciones contractuales en derecho penal

Con el desarrollo de la economía, las pequeñas y medianas empresas y el espíritu empresarial ruso, la mejora del sistema bancario y crediticio, las tecnologías informáticas, la introducción de la circulación electrónica de fondos, se hizo necesario mejorar la legislación penal. Federación Rusa.

ley Federal RF del 29 de noviembre de 2012 No. 207-FZ "Sobre las enmiendas al Código Penal de la Federación Rusa y Ciertos Actos Legislativos de la Federación Rusa" se hicieron enmiendas al Código Penal de la Federación Rusa, expresadas, en particular, en el adición al Código Penal de la Federación de Rusia por los artículos 159.1 - art. 159.6. El legislador dividió los hechos delictivos antes comprendidos en el corpus delicti en el art. 159 del Código Penal de la Federación de Rusia, sobre actos que afectan a diversos tipos de relaciones jurídicas, como préstamos, seguridad social, actividad empresarial, seguros, información informática, el crédito y el sector bancario, donde se produce fraude o abuso de confianza.

Sin duda, la adecuación legislativa del fraude fue un paso significativo en la mejora de la legislación penal. En la actualidad, la estafa es un grupo de delitos, y la diferenciación que hizo el legislador de la misma en nuevas composiciones, a nuestro juicio, estuvo encaminada a facilitar la labor del agente del orden público, fundamentalmente a la hora de calificar los actos fraudulentos.

Las innovaciones han planteado una serie de preguntas para la práctica de la aplicación de la ley: sobre la correlación de los nuevos artículos del Código Penal de la Federación Rusa (159.1–159.6) con el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa, sobre la delimitación de nuevos delitos entre ellos y la diferencia de las relaciones de derecho civil. Uno de los más urgentes fue el tema de establecer indicios de nuevos tipos de fraude.

Consideremos en este contexto los problemas individuales de calificación del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. En la actualidad, el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa se reconoce como parcialmente incompatible con la Constitución de la Federación Rusa por la decisión del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa del 11 de diciembre de 2014 No. 32-P y pierde su validez después de seis meses a partir de la fecha del anuncio de la decisión si el legislador federal no hace los cambios apropiados dentro del plazo especificado. La decisión de la Corte Constitucional de la Federación Rusa no afectó el corpus delicti principal bajo la Parte 1 del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, y nuevamente agravó la discusión de nuevos artículos. Consideramos necesario considerar una serie de cuestiones controvertidas de calificación en virtud de la Parte 1 del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que la relevancia de esta norma actual ha aumentado aún más.

Las estadísticas muestran que las nuevas normas han demostrado ser bastante viables. En la Federación de Rusia, en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa en 2013, 290 personas fueron condenadas, en la primera mitad de 2014 - 149 personas. El Colegio Judicial del Tribunal Regional de Perm durante el mismo período adoptó una serie de decisiones relacionadas con la calificación en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. El principal punto de referencia para la práctica judicial fue la revisión del Presidium Corte Suprema RF sobre la aplicación del art. 159.1–159.6 del Código Penal de la Federación Rusa.

La relación de los artículos 159 y 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

El artículo 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia (fraude que implica el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial) es una regla especial en relación con los principales elementos del fraude en el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa. En consecuencia, el lado objetivo de estos corpus delicti es idéntico, con la excepción de una nueva característica del corpus delicti prevista por el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, - la conjugación de acciones fraudulentas con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial. Según G. Yesakov, con quien consideramos posible estar de acuerdo, el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales es una forma de cometer un delito según el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. En la literatura dedicada al Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, uno puede encontrar características generales fraude y el estudio del autor de signos tales como "conexión" y "en el campo de la actividad empresarial".

firma el arte. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, que se discutirá más adelante, está designado en la disposición de la norma de derecho penal: incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales. Tiene componentes tanto objetivos como subjetivos.

El lado objetivo de cualquier delito incluye un acto en forma de acción o inacción. Como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, un acto, además de la incautación y circulación de la propiedad de otro en favor propio o en favor de terceros, también se expresa en el incumplimiento de las obligaciones contractuales de una persona, es decir. en la inacción, que en última instancia conducen a consecuencias penales (resultado) en forma de daños materiales causados ​​​​a la víctima.

Una interpretación incorrecta del signo anterior puede conducir a errores graves y decisiones ilegales por parte del oficial de la ley. Pasemos a la interpretación del concepto de "incumplimiento de obligaciones".

Definición del concepto
"por defecto"

En el Código Penal de la Federación Rusa, la frase "incumplimiento de las obligaciones" está contenida solo en la disposición de la norma del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, mientras que en una forma truncada a este concepto, concretado: "fraude asociado con el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial", lo que dificulta referirse a la práctica de aplicar el Código Penal de la Federación Rusa. Sin embargo, el concepto de "deber" se encuentra en el Código Penal de la Federación Rusa, incl. “incumplimiento de deberes”, en la composición de los delitos previstos por el art. 156, 199.1, 286.1, 292.1 (parte 2), 293, 330.2, 345 del Código Penal de la Federación Rusa.

Surge la pregunta: ¿son equivalentes los conceptos de "incumplimiento de obligaciones" e "incumplimiento de obligaciones"?

En ruso, las palabras "obligación" y "obligación" tienen una raíz común, lo que indica que tienen un significado muy similar.

si te vuelves a diccionario explicativo idioma ruso S.I. Ozhegov, también es posible sacar una conclusión sobre la similitud de estos conceptos y su equivalencia: "una obligación es una promesa hecha oficialmente, generalmente por escrito, que requiere un cumplimiento incondicional"; “el deber es un círculo de acciones asignadas a alguien e incondicionales para su cumplimiento; derechos y obligaciones de los ciudadanos”. Es fácil ver que las obligaciones forman la esencia de la obligación. El deber y la obligación están relacionados como contenido y forma, y ​​separarlos artificialmente, reconociéndolos como conceptos independientes, independientes entre sí, es difícilmente aceptable.

Por lo tanto, podemos concluir que en el Código Penal actual de la Federación de Rusia, el concepto de "incumplimiento de obligaciones" tiene la misma carga semántica que el concepto de "incumplimiento de obligaciones". Se puede concluir que el concepto de "incumplimiento de las obligaciones" no es una novedad en el derecho penal, en su significado semántico, y las recomendaciones de la Corte Suprema sobre la calificación de los artículos anteriores del Código Penal de la Federación Rusa pueden utilizarse hasta cierto punto para establecer los signos de un delito en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

El concepto de "incumplimiento de las obligaciones" se toma prestado del Código Penal de la Federación Rusa del Código Civil de la Federación Rusa, que contiene el concepto de obligación. Entonces, de conformidad con el art. 307 del Código Civil de la Federación Rusa: “en virtud de una obligación, una persona (deudor) está obligada a realizar una determinada acción a favor de otra persona (acreedor), como: transferir bienes, realizar trabajos, pagar dinero, etc., o abstenerse de una acción determinada, y el acreedor tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento de su obligación. Las obligaciones surgen del contrato, como resultado de causar daño y de otros motivos especificados en el Código Civil de la Federación Rusa. Además, la segunda parte del Código Civil de la Federación Rusa está completamente dedicada a las obligaciones: sus tipos, plazos de cumplimiento, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones.

El análisis y estudio de la legislación civil de la Federación Rusa mostró que no contiene una definición del concepto de "incumplimiento de obligaciones", sin embargo, revela la esencia del cumplimiento de obligaciones en el Capítulo 22 del Código Civil. de la Federación Rusa. Este capítulo del Código Civil de la Federación de Rusia (artículo 309) indica cómo y cómo se deben cumplir las obligaciones, a saber: “... correctamente de acuerdo con los términos de la obligación y los requisitos de la ley, otros actos jurídicos, y en ausencia de tales condiciones y requisitos, de conformidad con las costumbres comerciales u otros requisitos comúnmente requeridos, etc.”. .

La ausencia del concepto de "incumplimiento de obligaciones" en la legislación civil de la Federación Rusa se debe, en nuestra opinión, al hecho de que el Código Civil de la Federación Rusa prevé cada tipo de obligaciones y acciones específicas de un persona que indique un incumplimiento de este tipo de obligaciones. Teniendo en cuenta que hay varias docenas de tipos de obligaciones en el Código Civil de la Federación Rusa, creemos que no es aconsejable definir el concepto de "incumplimiento de obligaciones" en el Código Civil de la Federación Rusa para cada tipo de obligación. . Sin embargo, debemos hacer esto para aplicar correctamente el Artículo 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. Parece que el incumplimiento o el cumplimiento indebido de las obligaciones deben considerarse acciones (inacción) de las partes que contradicen las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa sobre el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y excluyen la posibilidad de cumplir las obligaciones estipuladas en el contrato, en parte o en su totalidad.

Cuestiones de calificación de las acciones de una persona en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa

El Código Penal de la Federación de Rusia exige que el incumplimiento fraudulento de las obligaciones contractuales en el campo de la actividad empresarial sea deliberado. En la práctica investigativa, existen ciertas dificultades para calificar las acciones de una persona en virtud del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, ya que existe una línea bastante delgada entre el incumplimiento penal de las obligaciones, que constituye el corpus delicti anterior, y el incumplimiento de las obligaciones como agravio de derecho civil. En consecuencia, es importante distinguir entre el comportamiento delictivo de una persona y su comportamiento no delictivo. Uno de los rasgos distintivos, a nuestro juicio, debería ser una señal de conducta dolosa como parte del art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

En la literatura científica se han expresado dudas sobre la aplicación práctica de la norma del art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia en relación con la prueba del signo de premeditación. Entonces, E. I. Mayorova señala que “según el significado de la ley, el investigador debe establecer que al concluir un trato, una de las partes no iba a cumplir con sus obligaciones, lo que parece muy problemático”. Sin embargo, creemos que hay pocas dudas sobre la posibilidad aplicación práctica de esta norma.

La interpretación literal del término "deliberada" significa la intención que surgió antes del inicio de la ejecución del plan. La ciencia del derecho penal de la Federación Rusa conoce la intención premeditada y, en nuestra opinión, la premeditación no tiene ninguna diferencia fundamental con ella.

La intención de una persona de no cumplir obligaciones está sujeta al establecimiento (prueba) a través de sus acciones (inacción), comportamiento antes y durante el cumplimiento de las obligaciones, a través de las características de una persona como entidad comercial, la situación que precede y acompaña el cumplimiento de obligaciones, y otros signos del comportamiento de una persona dedicada a la actividad empresarial.

Sin embargo, a primera vista, solo parece que al establecer la intención de una persona en el incumplimiento de sus obligaciones, el problema de calificar sus acciones bajo el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa. A nuestro juicio, no se debe perder de vista que el incumplimiento de obligaciones puede presentarse en la más amplia variedad: en relación al volumen de obligaciones cumplidas/incumplidas, por el tiempo de cumplimiento de las obligaciones, por el tiempo del inicio y fin del incumplimiento de las obligaciones, etc. Analicemos las variantes más comunes de incumplimiento de las obligaciones en la práctica policial, indicando la presencia/ausencia de conducta intencional.

Primera situación. La persona inmediatamente después de la celebración del contrato no cumple con las obligaciones asumidas. Esta situación debe considerarse en relación de causalidad con las circunstancias de incumplimiento de las obligaciones asumidas. Se pueden precisar al menos dos causas de incumplimiento: 1) la concurrencia de circunstancias ajenas a la voluntad de la persona, consecuencia de fuerza mayor, etc., es decir, circunstancias de fuerza mayor que no estén amparadas por la voluntad del persona; 2) conducta deliberada de una persona dirigida al incumplimiento de obligaciones.

En presencia de la primera razón, se hace evidente (cuando efectivamente se establecen circunstancias de fuerza mayor) que las acciones de una persona no pueden ser calificadas bajo el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

Las circunstancias de fuerza mayor también deben tenerse en cuenta en los casos en que surgieron en el proceso de cumplimiento de las obligaciones contractuales, debido a que la persona pudo cumplir solo una parte de ellas. El punto clave en este asunto es la objetividad de las circunstancias que excluyen la posibilidad de cumplir las obligaciones bajo el contrato, lo que, por supuesto, debe ser establecido y verificado por el agente de la ley.

Si las circunstancias que impiden el cumplimiento del contrato fueron creadas por la conducta de la persona para dar por terminado el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, o la persona tuvo la oportunidad de cumplir las obligaciones, pero dejó de cumplirlas sin causa suficiente, entonces es necesario considerar el tema de la responsabilidad penal previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa.

Si hay una segunda razón para establecer un incumplimiento deliberado de las obligaciones asumidas, es necesario utilizar las recomendaciones de la Corte Suprema de la Federación Rusa. Por lo tanto, la resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2007 No. 51 "Sobre la práctica judicial en casos de fraude, malversación y malversación" indica qué circunstancias pueden indicar la presencia de intención dirigida al robo, incluido . sobre la intención de no cumplir las obligaciones asumidas. Estos incluyen "... la falta deliberada de la capacidad financiera real de una persona para cumplir una obligación o la licencia necesaria para llevar a cabo actividades destinadas a cumplir sus obligaciones en virtud de un acuerdo, el uso por parte de una persona de documentos legales ficticios o cartas de garantía falsas , ocultación de información sobre la presencia de deudas y prendas de propiedad, creación de pseudoempresas actuando como una de las partes en la transacción..” .

Segunda situación. Desde el principio, la persona no cumplió con las obligaciones por razones objetivas, luego, después de la expiración del período establecido para el cumplimiento de las obligaciones, cumplió con las obligaciones, ya que surgió una oportunidad para esto. A nuestro juicio, el contenido del art. 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia está ausente si se establece que la persona cumplió voluntariamente con las obligaciones del contrato.

Tercera situación. El cumplimiento de las obligaciones contractuales en el curso de la actividad empresarial en relación con algunas contrapartes no debe considerarse como una confirmación de la "decencia" de una persona (organización) y la base para negarse a iniciar un proceso penal en caso de causar daños a la propiedad de otros. contrapartes De acuerdo con este principio, se crean y operan pirámides financieras de varios tipos.

cuarta situación. En las obligaciones a largo plazo, cuyo cumplimiento está previsto por etapas, un solo incumplimiento por parte de una persona de las obligaciones, así como el incumplimiento reiterado por parte de una persona de las obligaciones, será un signo de delito según el artículo 159.4 del Código Penal de la Federación de Rusia, si la persona utilizó los fondos destinados al cumplimiento de las obligaciones en virtud de este acuerdo, para otros fines, creando así las condiciones para el incumplimiento de las obligaciones.

Al establecer el lado subjetivo del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, surgen preguntas: ¿es posible reconocer el incumplimiento como intencional si hay un cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales y el posterior incumplimiento de las obligaciones? ¿Podemos hablar de premeditación en relación con el resto de las obligaciones contractuales?

En nuestra opinión, la circulación fraudulenta de bienes ajenos puede cometerse incluso después del inicio del cumplimiento de las obligaciones del contrato, cuando parte del dinero se recibió para el cumplimiento consciente de las obligaciones, por lo que la persona entró en la confianza de el propietario. Entonces, aprovechando la confianza surgida, la persona recibe la propiedad, sin pretender cumplir más con las obligaciones asumidas. En este caso, la intencionalidad se produce respecto del resto de las obligaciones incumplidas.

Tales actividades fraudulentas incluyen actividades comerciales asociadas con contratos a largo plazo, o con el cumplimiento consciente de relaciones contractuales anteriores, por ejemplo, bajo contratos de suministro. En particular, como V. L. Tsenov, “para este propósito, los primeros contratos se ejecutan con precisión, en el volumen requerido y dentro del tiempo especificado. Cuando la organización matriz confía a la empresa productos caros, los jefes de la empresa fraudulenta se esconden con los bienes recibidos. Delitos similares se cometieron en la venta de electrodomésticos: heladeras, cocinas a gas, procesadoras de alimentos, etc.”. .

conclusiones

Así, el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales como parte del delito previsto en el art. 159.4 del Código Penal de la Federación Rusa, son acciones (inacción) de las partes que son contrarias a las normas especificadas en el Código Civil de la Federación Rusa para el cumplimiento de obligaciones de un tipo particular, y que excluyen la posibilidad de cumplir con el obligaciones estipuladas por el contrato, en parte o en su totalidad, contraídas con intención que surgieron tanto antes del comienzo de la ejecución del contrato como durante su ejecución.

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15. Tsenova T. L. Sobre la investigación del fraude relacionado con el incumplimiento de obligaciones // Abogado. 2010. Núm. 9. Págs. 56–60.

El fraude, es decir, el robo de la propiedad ajena o la adquisición del derecho a la propiedad ajena mediante engaño o abuso de confianza,

De acuerdo con la ley, fraude forma "robo de propiedad ajena o adquisición del derecho a la propiedad ajena mediante engaño o abuso de confianza".

Así, en la disposición de la Parte 1 del art. 159 hay dos tipos de fraude. Si tema el primer tipo de fraude (robo) es la propiedad como cosa (propiedad "en sentido estricto"), luego tema su segundo tipo es el derecho a la propiedad (propiedad "en sentido amplio").

Los tipos de fraude considerados también difieren en lado objetivo. En un caso, la forma de acción socialmente peligrosa es "robo", en el otro - "adquisición".

Ambos tipos de fraude se cometen mediante engaño o abuso de confianza actuando por derecho propio. formas crímenes

Engaño- esto es una mentira, falsedad, tergiversación, violación de una promesa.

El segundo método de fraude especificado en la ley, el abuso de confianza, implica el uso de relaciones de confianza que se han desarrollado con la víctima para tomar posesión de la propiedad de otras personas.

DESDE lado subjetivo el fraude se caracteriza por la intención directa: la persona sabía que estaba robando la propiedad de otra persona o adquiriendo el derecho a la propiedad de otra persona mediante engaño o abuso de confianza, previó la inevitabilidad de causar daño a la víctima y quiso infligirlo.

Tema fraude - una persona sana que ha alcanzado la edad de 16 años.

Tipos según el Código Penal

Fraude de crédito, es decir, el robo de fondos por parte de un prestatario al presentar a un banco u otro acreedor información deliberadamente falsa y (o) inexacta, -

Fraude de pago, es decir, el hurto de fondos u otros bienes al recibir prestaciones, indemnizaciones, subsidios y otros pagos sociales establecidos por las leyes y demás actos jurídicos reglamentarios, mediante la presentación a sabiendas de información falsa y (o) inexacta, así como por el silencio sobre los hechos que supongan la terminación de estos pagos,

Fraude con tarjetas de pago, es decir, el robo de la propiedad de otra persona, cometido utilizando una tarjeta de crédito, liquidación u otra tarjeta de pago falsa o de propiedad de otra persona mediante el engaño de un empleado autorizado de una organización de crédito, comercio u otra organización

El fraude asociado al incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el ámbito de la actividad empresarial,

Fraude de seguro, es decir, el robo de cosa ajena mediante engaño sobre la ocurrencia de un evento asegurado, así como el monto de la indemnización del seguro pagadero de conformidad con la ley o el contrato al asegurado o a otra persona

Fraude en el campo de la información informática, es decir, el robo de la propiedad de otra persona o la adquisición del derecho a la propiedad de otra persona ingresando, eliminando, bloqueando, modificando información informática o interfiriendo de otra manera con el funcionamiento de los medios de almacenamiento, procesamiento o transmisión de información informática o información y telecomunicaciones redes

Hola, en principio es posible. sin embargo, se necesita más información aquí. dónde tuvo lugar la correspondencia, de qué personas y de qué se trató la conversación, hay muchos matices debido a eso. que la prueba es correspondencia electrónica. A menudo, se determinan los datos de la dirección IP. En principio, hay un Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, que explica los problemas de llevar al artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa, puede familiarizarse con él.

Decreto del Pleno del Tribunal Supremo de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2007 N 51 Moscú "Sobre la práctica judicial en casos de fraude, apropiación indebida y malversación"
1. Llamar la atención de los tribunales sobre el hecho de que, a diferencia de otras formas de robo previstas en el Capítulo 21 del Código Penal de la Federación de Rusia, el fraude se comete mediante engaño o abuso de confianza, bajo cuya influencia el propietario de la propiedad u otra persona o una autoridad autorizada transfiere la propiedad o el derecho a ella a otras personas o no impide el embargo de esta propiedad o la adquisición del derecho a ella por otras personas.


Si el fraude se comete bajo la forma de adquirir el derecho a un bien ajeno, el delito se considera consumado desde el momento en que el autor tiene una oportunidad legalmente fijada de tomar posesión o disponer de un bien ajeno como propio (en particular, desde el momento de registro de la propiedad de bienes inmuebles u otros derechos de propiedad sujetos a dicho registro de conformidad con la ley; desde el momento de la celebración del contrato; desde el momento de hacer un endoso (endoso) en la letra; desde la fecha de entrada en vigor juicio por el que se reconoce el derecho de propiedad a una persona, o desde la fecha de adopción de otra decisión que establezca el título por autoridades autorizadas o una persona inducida a error sobre si el culpable u otras personas tienen motivos legales para poseer, usar o enajenar propiedad).
5. En los casos en que una persona reciba un bien ajeno o adquiera el derecho sobre él, sin tener la intención de cumplir las obligaciones asociadas a las condiciones para la transmisión de dicho bien o derecho a su favor, como consecuencia de lo cual la víctima sufra un daño material. , la escritura debe calificarse como fraude, si la intención, encaminada a robar la propiedad de otra persona o adquirir el derecho a la propiedad de otra persona, surgió de una persona antes de recibir la propiedad de otra persona o el derecho a ella.
La presencia de intención de robo puede demostrarse, en particular, por la ausencia a sabiendas de la capacidad financiera real de una persona para cumplir una obligación o de la licencia necesaria para llevar a cabo actividades destinadas a cumplir sus obligaciones en virtud de un contrato, el uso por parte de una persona de documentos legales ficticios o cartas de garantía falsas, el ocultamiento de información sobre la presencia de deudas y prendas de propiedad, la creación de empresas falsas actuando como una de las partes en la transacción.
Los tribunales deben tener en cuenta que estas circunstancias por sí solas no pueden prejuzgar las conclusiones del tribunal sobre la culpabilidad de una persona en la comisión de fraude. En cada caso específico, es necesario, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, establecer que la persona a sabiendas no tuvo la intención de cumplir con sus obligaciones.
6. Se califica como un conjunto de delitos el hurto de cosa ajena o la adquisición del derecho a la misma mediante engaño o abuso de confianza, cometido con el uso de un documento oficial falsificado por esta persona, otorgando derechos o liberando de obligaciones. por la Parte 1 del Artículo 327 del Código Penal de la Federación Rusa y la parte correspondiente del Artículo 159 del Código Penal RF.

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Buena tarde.

¿Es posible, sobre la base de la correspondencia en red social identificar elementos de fraude?
Mijail Pryanichnikov

¿Cuál es la esencia de esta correspondencia?

La definición de fraude está prevista en el art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa

1. El fraude, es decir, el hurto de bienes ajenos o la adquisición del derecho sobre bienes ajenos mediante engaño o abuso de confianza, -

En consecuencia, se considera perfecto desde el momento de la transmisión de la propiedad.

la forma en que se logró este objetivo - engaño o abuso de confianza - es importante.

en este sentido, la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2007 N 51 "Sobre la práctica judicial en casos de fraude, apropiación indebida y malversación de fondos" proporciona las siguientes explicaciones

2. El engaño como método para cometer robo o adquirir el derecho a la propiedad de otra persona, cuya responsabilidad está prevista en el artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia, puede consistir en la comunicación deliberada de información falsa a sabiendas que no corresponde a la realidad, o en silencio sobre hechos verdaderos, o en acciones deliberadas (por ejemplo, al proporcionar un producto falsificado u otro objeto de una transacción, usar varios métodos engañosos al pagar bienes o servicios o al apostar, en imitación de liquidaciones en efectivo, etc.) destinados a inducir a error al propietario del inmueble o a otra persona.
La información falsa reportada en caso de fraude (o información sobre la cual no se dice nada) puede relacionarse con cualquier circunstancia, en particular con hechos y eventos legales, calidad, valor de la propiedad, identidad del perpetrador, sus poderes, intenciones.
3. El abuso de confianza en el fraude consiste en la utilización con fines mercenarios de una relación fiduciaria con el propietario de un inmueble o con otra persona autorizada para decidir sobre la transferencia de este inmueble a terceros. La confianza puede deberse a diversas circunstancias, por ejemplo, el cargo oficial de una persona o las relaciones personales o familiares de una persona con la víctima.
También se produce abuso de confianza en los casos en que una persona asume obligaciones con la ausencia deliberada de su intención de cumplirlas con el fin de convertir a título gratuito en su favor o en favor de terceros un bien ajeno o adquirir el derecho sobre él (por ejemplo, obtener un préstamo por parte de un individuo, un anticipo para la realización de obras, servicios, anticipo para el suministro de bienes, si no tenía la intención de pagar la deuda o cumplir con sus obligaciones de otra manera).
4. El fraude, es decir, el robo de cosa ajena, cometido con engaño o abuso de confianza, se reconoce consumado desde el momento en que los bienes señalados entraron en posesión ilícita del culpable o de otras personas y recibieron verdadera oportunidad(dependiendo de las propiedades de consumo de esta propiedad) para usarla o disponer de ella a su propia discreción.

así, debe desprenderse claramente de la correspondencia que la persona, a través de la comunicación de información CONOCIDAMENTE falsa, persigue el objetivo de adquirir la propiedad de su oponente, sin base legal para ello.

Para detectar el hecho de fraude, es necesario no solo establecer la falsedad de la información reportada, sino también que la persona era consciente de su naturaleza y los reportó intencionalmente para tomar posesión de la propiedad de otras personas.

Aquí, para la calificación del hecho, es importante la dolo, que empezó a formarse hasta el momento en que la persona comenzó a reportar una información que no se correspondía con la realidad. Siempre es bastante problemático probar el fraude precisamente por este motivo: determinar el momento de formación de la intención de robar de una persona utilizando los métodos especificados en la ley.

Mijail Pryanichnikov

La evidencia puede ser cualquier información que indique el conocimiento de la persona de la verdadera naturaleza de la información proporcionada y el propósito de su provisión para cometer un robo. Esto puede ser tanto testimonio de testigos como información que indique la formación artificial de la creencia de la víctima en la veracidad de la información proporcionada (por ejemplo, la producción de documentos relevantes; en este caso, los documentos en sí, sus borradores, los medios electrónicos también sirven como evidencia de fraude).

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Hola Que pregunta. ¿Es posible identificar elementos de fraude a partir de la correspondencia en una red social? ¿Y qué pruebas hay de que hay una estafa?

¡Hola Michael!

¿Y de qué tipo de acciones estamos hablando? ¿Qué crees que es o fue fraude exactamente? ¿De qué se trataba exactamente el mensaje?

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Buena tarde. En principio, esto es posible, pero es necesario aclarar de qué tipo de correspondencia estamos hablando. Precise la naturaleza de la información contenida en esta correspondencia.

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¿Y qué pruebas hay de que hay una estafa?
Mijail Pryanichnikov

El Decreto del Pleno de la Corte Suprema de la Federación Rusa del 15 de noviembre de 2016 N 48 "Sobre la práctica de la aplicación por parte de los tribunales de la legislación que regula las características de la responsabilidad penal por delitos en el campo de las actividades empresariales y otras actividades económicas" en este sujeto, por ejemplo, establece lo siguiente

Las circunstancias que confirman el carácter intencional del acto pueden incluir, en particular, circunstancias que indiquen que la persona realmente no tuvo ni pudo haber tenido una oportunidad real de cumplir la obligación; ocultación de información sobre la presencia de deudas y prendas de propiedad; disposición de los fondos recibidos de la parte del contrato para fines personales; el uso de documentos legales ficticios, cartas de garantía falsas y otros al celebrar un acuerdo. Al mismo tiempo, cada una de estas circunstancias tomadas por separado no puede atestiguar la presencia de intención de cometer un delito, y las conclusiones del tribunal sobre la culpabilidad de una persona deben basarse en una evaluación de la totalidad de las pruebas.

Observo que en cada caso específico, la evidencia, a pesar del carácter común de su objetivo: establecer la intención, el momento de su formación y establecer el método de robo, depende en gran medida de las circunstancias del acto cometido, el área de las relaciones humanas. en que tuvo lugar, la naturaleza de los bienes sustraídos.

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¡Buena tarde!

El fraude es una forma de hurto, que se caracteriza por todos los rasgos principales del hurto (véase el comentario al art. 158). Rasgo distintivo fraude - métodos de tomar posesión de la propiedad de otras personas. Al igual que el robo, el fraude es una composición material, es decir, el delito se completará desde el momento en que se cause el daño a la víctima. la responsabilidad solo puede venir bajo las Partes 3-7 del Artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa.

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De la correspondencia, por ejemplo, puede deducirse que una persona solicita transferirle dinero, aludiendo a una enfermedad o aludiendo al hecho de que comprará algún tipo de producto, que posteriormente no recibe confirmación. Puede admitir que no regalará nada, etc., puede presentarse como un conocido y pedir un préstamo...

Es importante saber exactamente lo que se dice en la correspondencia.

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¡Improbable! Si al menos una parte del trabajo se realiza y transfiere, pero no está satisfecho con él, entonces no habrá fraude. Hay relaciones civiles aquí.

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Abogado, Moscú

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Si hubo un acuerdo entre Wammy y el trabajo se hizo pero de mala calidad, entonces no se trata de un asunto de derecho penal, sino de un asunto de relaciones (contractuales) de derecho civil.

Aquí no habrá fraude, ya que, aunque de mala calidad, hizo el trabajo y reconoce la presencia de un acuerdo..

Simplemente no puede pagarle nada hasta que se eliminen los defectos.

En este caso, se denegará la iniciación de un caso penal con referencia a las relaciones de derecho civil.

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Estamos hablando de trabajo bajo un contrato de prestación de servicios. Ejecutor
quiere conseguir dinero, a pesar de que el trabajo no está hecho. ¿Hay elementos
fraude en este caso?

Si se prueba que el ejecutante no iba a hacer el trabajo bajo el contrato y no tuvo la oportunidad de hacerlo, pero aun así tomó o quiso tomar dinero por ello, entonces la composición del Artículo 159 del Código Penal de la Federación de Rusia se ve en sus acciones.

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Vladivostok

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Estamos hablando de trabajo bajo un contrato de prestación de servicios. El contratista quiere obtener dinero, a pesar de que el trabajo no está terminado. ¿Hay elementos de fraude en este caso?

Lo más probable es que este problema ya pertenezca a la esfera de las relaciones de derecho civil. Nuevamente, la pregunta es qué tipo de servicios, si se relacionan con la actividad empresarial.

Código Penal de la Federación Rusa, Artículo 159. Fraude
(modificado por la Ley Federal No. 162-FZ del 12.08.2003)
(ver texto en edición anterior)
5. El fraude que implica el incumplimiento deliberado de las obligaciones contractuales en el ámbito de la actividad empresarial, si este acto ha causado un daño importante, - por un plazo de hasta cuatrocientas ochenta horas, o por trabajo correctivo por un plazo de hasta dos años , o por trabajos forzados por un término de hasta cinco años, con o sin restricción de libertad por un término de hasta un año, o por privación de libertad por un término de hasta cinco años, con restricción de libertad por un término de hasta un año o menos.
(La Parte 5 fue introducida por la Ley Federal N° 323-FZ del 3 de julio de 2016)
notas 1. El daño significativo en la parte cinco de este artículo es un daño por un monto de al menos diez mil rublos.

Pero la mayoría de las veces se niegan a iniciar un caso penal, señalando que este problema se relaciona con el incumplimiento de las obligaciones contractuales y que la relación ya debe aclararse en un procedimiento civil: un reclamo y acudir a los tribunales para exigir la recuperación del dinero. mirar para ver si se ha hecho algún trabajo, etc.

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Estamos hablando de trabajo bajo un contrato de prestación de servicios. El contratista quiere obtener dinero, a pesar de que el trabajo no está terminado. ¿Hay elementos de fraude en este caso?
Mijail Pryanichnikov

¿El contrato prevé un pago por adelantado? ¿Cómo debe informar el ejecutante sobre el trabajo realizado? ¿Se redacta un informe o acta?

Correspondencia en virtud del contrato de prestación de servicios.
Mijail Pryanichnikov

¿Está vigente el contrato?

En parte, dicha correspondencia puede considerarse prueba de fraude, pero solo si los fondos, a pesar de las garantías de la persona de que el servicio se prestará de conformidad con los términos del contrato, se transferirán y el resultado no será logrado. Al mismo tiempo, para distinguir el fraude (en su interpretación del derecho penal) de las relaciones civiles (incumplimiento de los términos del contrato), la prueba principal no será la correspondencia, sino información que indique inequívocamente que al celebrar u ofrecer celebrar este contrato, la persona no persiguió el objetivo de su ejecución de antemano, se le asignó el papel de una "pantalla" para cubrir las verdaderas intenciones de una persona de malversar fondos bajo el pretexto de proporcionar servicios contractuales. La correspondencia en este contexto será entonces una confirmación parcial de esto.

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aclaración del cliente

Sí, el contrato prevé un pago por adelantado.

El contrato ya ha sido concluido.

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Abogado

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Estamos hablando de trabajo bajo un contrato de prestación de servicios. El contratista quiere obtener dinero, a pesar de que el trabajo no está terminado. ¿Hay elementos de fraude en este caso?

¿Y de qué tipo de servicios estamos hablando?

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Servicios de desarrollo de software.

Abogado, Moscú

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Si el trabajo no se completa en absoluto, también tiene derecho a no pagar nada hasta que se complete. Es imposible probar que no iba a cumplirlo, ya que no se recibió el dinero y por lo tanto no hay hecho de hurto, cuya forma es el fraude.

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Abogado, Moscú

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Vladivostok

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Si el contratista quiere recibir dinero sin realizar el trabajo, entonces en este caso tiene todo el derecho de rechazarlo, señalando el hecho de que no cumplió con sus obligaciones en virtud del contrato, no recibió dinero de usted, no causó daño a usted en el sentido del artículo, no hay corpus delicti. .

Código Civil de la Federación de Rusia Artículo 783. Regulación legal del contrato de prestación de servicios a cambio de una compensación.

Una guía de jurisprudencia (tribunales superiores y tribunales arbitrales de distrito) en virtud del art. 783 del Código Civil de la Federación Rusa
Al contrato de prestación de servicios a título oneroso se aplican las disposiciones generales sobre el contrato (artículos 702 a 729) y las disposiciones sobre contratación interna (artículos 730 a 739), salvo que contradiga los artículos 779 a 782 de este Código, así como como las especificidades del objeto del contrato de prestación de servicios a título oneroso.
Código Civil de la Federación de Rusia Artículo 720. Aceptación por parte del cliente del trabajo realizado por el contratista.

Una guía de jurisprudencia (tribunales superiores y tribunales arbitrales de distrito) en virtud del art. 720 del Código Civil de la Federación Rusa
1. El cliente está obligado a inspeccionar y aceptar el trabajo realizado (su resultado) con la participación del contratista en los plazos y en la forma prescritos por el contrato de trabajo, y si se encuentran desviaciones del contrato que empeoran el resultado. de la obra, u otras deficiencias en la obra, informe inmediatamente al contratista.
2. El cliente que haya descubierto deficiencias en la obra durante su recepción, tiene derecho a referirse a ellas en los casos en que estas deficiencias se hayan especificado en el acta o en otro documento que acredite la aceptación, o la posibilidad de presentación posterior de una demanda para su eliminación.
3. A menos que el contrato de trabajo disponga lo contrario, el cliente, que aceptó el trabajo sin verificación, está privado del derecho a referirse a las deficiencias del trabajo, que podrían establecerse durante el método habitual de su aceptación (deficiencias evidentes).
4. El cliente, que descubrió, después de la aceptación de la obra, desviaciones en la misma del contrato de trabajo u otras deficiencias que no pudieron ser establecidas con el método habitual de aceptación (deficiencias ocultas), incluidas las que fueron ocultadas deliberadamente por el contratista, está obligado a comunicarlo al contratista en un plazo razonable para su descubrimiento.
5. Si surge una disputa entre el cliente y el contratista sobre las deficiencias del trabajo realizado o sus causas, se debe designar un examen a solicitud de cualquiera de las partes. Los gastos del examen correrán a cargo del contratista, a menos que el examen establezca la ausencia de violaciones del contrato de trabajo por parte del contratista o una relación de causalidad entre las acciones del contratista y las deficiencias detectadas. En estos casos, los gastos del examen serán de cuenta de la parte que solicitó la designación del examinador, y si fuere designada por acuerdo entre las partes, de ambas partes por igual.
6. Salvo disposición en contrario en el contrato de trabajo, si el cliente se niega a aceptar el trabajo realizado, el contratista tiene derecho, después de un mes a partir del día en que, según el contrato, el resultado del trabajo debía ser transferido al cliente, y sujeto a una doble advertencia posterior del cliente, para vender el resultado del trabajo, y las ganancias, menos todos los pagos adeudados al contratista, hacer un depósito a nombre del cliente en la forma prescrita por el artículo 327 de este Código.
7. Si la negativa del cliente a aceptar la obra terminada dio lugar a un retraso en la entrega de la obra, el riesgo de destrucción accidental de la cosa fabricada (elaborada o procesada) se reconocerá como transferido al cliente en el momento en que se produzca la transferencia. de la cosa debió tener lugar.

Negarse a aceptar su trabajo por escrito, señalar el trabajo de mala calidad.

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Abogado, Moscú

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No creo que la naturaleza del servicio importe. Importa si el hurto fue por engaño, que no se ve en este caso.

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Sí, el contrato prevé un pago por adelantado. El contrato ya ha sido concluido.
Mijail Pryanichnikov

En consecuencia, ¿la persona ahora requiere un pago anticipado por el servicio que pretende brindar en el futuro?

En este caso, no es posible hablar de fraude: tiene una relación contractual, donde cada una de las partes debe cumplir con sus obligaciones en virtud de ellos.

¿El contrato especifica un marco de tiempo a partir del cual debe comenzar el trabajo?

De ser así, en la actualidad puede solicitar un informe intermedio sobre sus resultados, refiriéndose al art. 708 del Código Civil de la Federación Rusa

1. El contrato especifica las fechas de inicio y finalización de la ejecución del trabajo. Por acuerdo entre las partes, el contrato también puede establecer los plazos para completar las etapas individuales del trabajo (plazos intermedios).
Salvo disposición en contrario de la ley, otros actos jurídicos o previsto en el contrato, el contratista será responsable de la infracción tanto de los plazos iniciales y finales, como de los intermedios, para la ejecución de los trabajos.

Y arte. 715 del Código Civil de la Federación Rusa

1. El cliente tiene derecho en cualquier momento a comprobar el progreso y la calidad del trabajo realizado por el contratista, sin interferir en sus actividades.
2. Si el contratista no inicia la ejecución del contrato de trabajo a tiempo o realiza el trabajo con tanta lentitud que resulta claramente imposible completarlo en el plazo establecido, el cliente tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato y exigir una compensación. por perdidas
3. Si durante la ejecución del trabajo resulta evidente que no se realizará correctamente, el cliente tiene derecho a fijar un plazo razonable para que el contratista subsane las deficiencias y, si el contratista no cumple con este requisito dentro del plazo señalado tiempo, rehusar el contrato de trabajo o encomendar la corrección del trabajo a otra persona a expensas del contratista, así como reclamar daños y perjuicios.

Además, en virtud del art. 711 del Código Civil de la Federación Rusa

1. Si el contrato no prevé el pago por adelantado del trabajo realizado o de sus etapas individuales, el cliente está obligado a pagar al contratista el precio acordado después de la entrega final de los resultados del trabajo, siempre que el trabajo se haya realizado correctamente. y dentro del tiempo acordado, o con el consentimiento del cliente antes de lo previsto.

Sin embargo, si tiene dudas razonables de que el trabajo no se realizará, entonces tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato.

Artículo 782 del Código Civil de la Federación Rusa

1. El cliente tiene derecho a negarse a ejecutar el contrato de prestación de servicios a cambio de una compensación, previo pago al contratista de los gastos efectivamente incurridos por él.

En el sentido de las normas anteriores, la falta de pago anticipado de los gastos incurridos no es un obstáculo para el ejercicio del derecho del cliente a tal negativa.

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Abogado

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• 7.9 calificación

Servicios de desarrollo de software.

¿Y en qué etapa se encuentra la implementación del Tratado?

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Abogado

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• 7.9 calificación

En curso. 70% del dinero pagado. La fecha límite para completar el 100% ya ha pasado.

¿Al menos parte del trabajo fue presentado? ¿Ya se ha expuesto algo? ¿El trabajo se realiza a distancia? ¿A través de Internet?

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Si. Parte del trabajo fue presentado para revisión. El trabajo se realiza a distancia.

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Abogado

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Si. El trabajo se realiza a distancia.

Bueno, ¿alguna vez has visto la "versión negra" del software? ¿Ha hecho algún comentario sobre el producto? ¿O no has visto nada en absoluto? ¿Cómo se concluyó el contrato? ¿También a distancia? ¿Alguna vez has visto al actor?

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Sí, vimos la versión en negro. Hicieron comentarios. No, el contrato se firmó en la reunión. Sí, por supuesto que el intérprete fue visto en vivo.

Abogado

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En curso. 70% del dinero pagado. La fecha límite para completar el 100% ya ha pasado.
Mijail Pryanichnikov

En este caso, como se mencionó anteriormente, se requerirá un informe sobre el trabajo realizado.

fraude (Arte. 159 del Código Penal). - robar la propiedad de otra persona o adquirir derechos sobre la propiedad de otra persona mediante engaño o abuso de confianza. Como forma de robo, el fraude tiene todas sus características.

Objeto del delito- relaciones de cierta forma de propiedad. Tema - la propiedad de otra persona o el derecho a la propiedad de otra persona.

lado objetivo el fraude consiste en robar la propiedad de otra persona o adquirir el derecho a la propiedad de otra persona mediante engaño o abuso de confianza.

Ley llama dos formas de cometer fraude : engaño y abuso de confianza . Engaño es la tergiversación deliberada de alguien. Puede ser activa y actuar como un mensaje a la víctima de cualquier información falsa y pasiva y expresarse en silencio sobre la verdad, es decir. sobre las circunstancias que debían ser comunicadas a la víctima. Las formas de engaño pueden ser diferentes: oral, escrita, que en la mayoría de los casos consiste en proporcionar a la víctima documentos deliberadamente falsos, en obtener la propiedad de otra persona utilizando un número o recibo robado.

Engaño pueden relacionarse con objetos (por ejemplo, cuando el perpetrador hace pasar cristal de roca por diamantes, polvo de dientes por heroína, agua común por droga, etc.), eventos (por ejemplo, ocultar el hecho de la muerte de un niño para además de recibir beneficios por hijos), acciones (por ejemplo, una promesa de realizar un trabajo, comprar bienes para la víctima, etc.), propiedades de la persona (por ejemplo, el perpetrador pretende ser un representante de una organización comercial, concluye un " contrato” y recibe un anticipo sin tener la intención de cumplir con las obligaciones contractuales), etc.

En abuso de confianza el estafador utiliza una relación de confianza con la víctima para cometer el robo. En el corazón de las relaciones de confianza, en primer lugar, puede haber relaciones contractuales, oficiales y otras relaciones legales. Además, la confianza puede surgir sobre la base del parentesco, la amistad, el conocimiento. El abuso de confianza como método de fraude es extremadamente raro por sí solo, más a menudo se combina con el engaño. Ejemplos de fraude cometido a través de un abuso de confianza son, por ejemplo, ordenar una comida en un restaurante sin el pago posterior por ello, recibir bienes bajo un contrato de alquiler de consumo con la intención de no devolverlos, transferir bienes valiosos a un pariente para su almacenamiento temporal , que posteriormente no es devuelto por estos últimos y es convertido por ellos en beneficio propio o en beneficio de otras personas, etc.

La característica principal del fraude. como forma de hurto es el hecho de que la víctima, siendo engañada a consecuencia de un engaño o confiando en el culpable, le transfiera voluntariamente una propiedad o el derecho a ella, creyendo que éste tiene una base legal para ello.

La estafa se da por terminada cuando el autor, habiéndose apoderado de un bien ajeno o adquirido el derecho sobre él, recibió una oportunidad real de disponer de los bienes embargados o de ejercer el derecho de propiedad.

lado subjetivo fraude: culpa en forma de intención directa y propósito egoísta. Tema - una persona natural sana que haya cumplido 16 años.

PARA tipos calificados de fraude (Parte 2, Artículo 159 del Código Penal) es la comisión de un delito:

a) por un grupo de personas por acuerdo previo; b) repetidamente; c) por una persona haciendo uso de su cargo oficial; d) causar un daño significativo a un ciudadano.

Sujetos de fraude cometidos haciendo uso de su cargo oficial son funcionarios, empleados estatales o municipales, personas que desempeñan funciones directivas en organizaciones comerciales y de otro tipo, así como empleados de estas organizaciones que hacen uso de los derechos y poderes que se les otorgan al cometer fraude, lo que facilita en gran medida el proceso de cometer ellos agresión criminal.

Tipos de fraude especialmente calificados incluyen su comisión: a) por un grupo organizado; b) a gran escala; c) por una persona previamente condenada dos o más veces por malversación o extorsión - Parte 3 del art. 159 del Código Penal (el contenido de estos signos fue divulgado anteriormente).

El engaño en el fraude generalmente se combina con un abuso de confianza. Con mucha menos frecuencia, el abuso de confianza actúa como un método independiente de fraude. Un ejemplo es el abuso de una firma en blanco (el uso de un formulario firmado sin llenar para tomar posesión de la propiedad).

Alguna especificidad del delito en consideración en comparación con otras formas de hurto es que el fraude se considera no solo tomar posesión de la propiedad de otro, sino también obtener el derecho a la propiedad mediante engaño.

El fraude se diferencia de otras formas de robo principalmente en una forma específica. El autor toma posesión de la propiedad (o adquiere el derecho a la propiedad) engañando o abusando de la confianza del propietario o de la persona a cargo o bajo cuya protección se encuentra la propiedad.

El objeto genérico de los delitos previstos en el Capítulo 21 del Código Penal son las relaciones de propiedad, es decir, las relaciones sociales en el ámbito de la distribución de bienes materiales destinados al consumo individual o colectivo oa la realización de actividades productivas.

Algunos de los delitos previstos en el Capítulo 21 del Código Penal de la Federación Rusa tienen dos objetivos. Esto es típico, en primer lugar, de los delitos contra la propiedad relacionados con el uso de la violencia: robo (art. 162), extorsión (art. 163), robo con violencia (inciso “d” parte 2 del artículo 161), robo de vehículos con el uso de la violencia (inciso “c” del inciso 2 y inciso 4 del artículo 166) En los delitos contra la propiedad violentos, el objeto principal es la propiedad, y la personalidad de la víctima es adicional.

En el Código Penal de la Federación de Rusia, los tipos de delitos contra la propiedad se pueden sistematizar de la siguiente manera:

I. Delitos de realización relacionados con la extracción ilícita de gananciales:

1) hurto de cosa ajena: hurto (artículo 158); fraude (art. 159); malversación o despilfarro (artículo 160); robo (art. 161); robo (art. 162); hurto de objetos de valor especial (artículo 164).

2) un delito contiguo al hurto: extorsión (artículo 163).

3) otros delitos adquisitivos: causar daño a la propiedad mediante engaño o abuso de confianza (art. 165); posesión ilegal de un automóvil u otro vehículo sin fines de robo (artículo 166).

II. Delitos contra la propiedad no relacionados con la extracción de beneficios patrimoniales: destrucción o daño doloso a la propiedad (artículo 167); destrucción o daño a la propiedad por negligencia (artículo 168).

El foco está en el robo. El concepto y los signos de robo se analizan a continuación. Los hurtos se clasifican según su forma y tipo. La forma de robo está determinada por la forma en que se comete. Entonces, robo, fraude, robo, etc. Estas son formas de robo. A su vez, el robo en cualquier forma se divide en tipos, según la presencia o ausencia de signos calificadores. Entre las formas de hurto, teniendo en cuenta la extorsión que les acompaña, se pueden distinguir dos subgrupos: 1) formas violentas (robo, extorsión y robo combinado con violencia); 2) formas no violentas (hurto, malversación, desfalco, estafa, robo sin violencia). En el Capítulo 21 del Código Penal de la Federación Rusa, el artículo sobre robo se coloca en primer lugar, que tradicionalmente se considera la forma "típica" más característica de robo. El artículo sobre el hurto va inmediatamente seguido de normas sobre otras formas no violentas de hurto, y luego sobre las violentas. En último lugar entre las reglas sobre hurto se coloca el artículo 164, señalado no por la forma (método) del hurto, sino por un objeto especial de usurpación.